002788 深市 鹭燕医药

证券代码：002788            证券简称：鹭燕医药          公告编号：2021-045
            鹭燕医药股份有限公司

      第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 23日以邮件形式发出第五
届董事会第七次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于2021 年 10 月27 日以现场与通讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7人，占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议《关于公司 2021年第三季度报告的议案》；

  表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。

  《鹭燕医药股份有限公司 2021 年第三季度报告》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

  （二）审议《关于向部分全资子公司增加投资的议案》；

  表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。

  《鹭燕医药股份有限公司关于向部分全资子公司增加投资的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

  三、备查文件

  （一）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

  特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会
        2021 年10月 29日