002787 深市 华源控股

                                                                    第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002787                证券简称：华源控股                  公告编号：2024-039
                    苏州华源控股股份有限公司

                第五届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“监事
会”），于 2024 年 4 月 19 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室举行。公司监事总
数 3 人，出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人），其中以通讯表决方式出席
本次监事会的监事共 1 人，为高顺祥先生。出席本次会议监事超过公司监事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

    二、本次会议审议情况：

    1、审议通过《关于选举沈轶女士为公司第五届监事会主席的议案》

    同意：  3    票；反对：    0  票；弃权：    0  票；

    同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

    沈轶女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

    沈轶女士的简历详见公司 2024 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于公
司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-026）。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第一次会议决议；

    特此公告。

                                                              苏州华源控股股份有限公司
                                                                                监事会
                                                                      2024 年 4 月 19 日