证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-037
苏州华源控股股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2018年04月09日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2018年04月18日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有3人，分别为：张辛易先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李炳兴先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度总经理工作报告》
董事会审议了总经理提交的《2017年度总经理工作报告》，认为2017年度公司经营管理层有效
地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
《2017年度董事会工作报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
公司第二届董事会独立董事张月红女士、张薇女士、于耀东先生向董事会提交了《2017年度独
立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职，述职报告全文与本决议公告同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司全年实现营业收入114,937.73万元，
同比增长14.19％；营业利润11,482.32万元，同比下降6.83％；净利润9,328.46万元，同比下降13.24％。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
《2017年度财务决算报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
4、审议通过《2017年年度报告及摘要》
公司董事、高级管理人员对《2017年年度报告》签署了书面确认意见。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
《2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》与本
决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》
公司拟以公司2017年12月31日的总股本288,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按照分配总额不变的原则进行相应调整。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
《2017年度利润分配预案的公告》、独立董事对该议案发表的独立意见与本决议公告同日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
6、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事也对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
7、审议通过《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。
8、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，国海证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
《2017年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
9、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
（1）与奥瑞金科技股份有限公司的关联交易
公司独立董事发表了同意的独立意见，国海证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（2）与江苏吴江农村商业银行股份有限公司的关联交易
公司关联董事李炳兴先生、李志聪先生回避表决，公司非关联董事就该事项进行了审议，公司独立董事发表了同意的独立意见，国海证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（3）与苏州普莱特投资有限公司的关联交易
公司关联董事李炳兴先生、李志聪先生、邵娜女士回避表决，公司非关联董事就该事项进行了审议，公司独立董事发表了同意的独立意见，国海证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 4 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
《关于2018年度日常关联交易预计的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
10、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
公司关联董事李炳兴先生、李志聪先生回避表决，公司非关联董事就该事项进行了审议。
为确保公司生产经营和项目建设所需资金，苏州华源控股股份有限公司及其子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）申请不超过人民币13亿元的综合授信额度，以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
《关于申请银行综合授信额度的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
11、审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
为统筹安排公司及子公司（包括现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）的融资活动，保证公司及子公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，同意公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币4亿元。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
12、审议通过《关于<使用自有资金购买理财产品>的议案》
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品或结构性存款，以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资
