002786 深市 银宝山新

证券代码：002786          证券简称：银宝山新      公告编号：2023-074
          深圳市银宝山新科技股份有限公司

        关于董事会、监事会完成换届选举的公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 14 日
召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事；会议审议通过了《关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届非职工代表监事，同日公司召开职工代表大会与选举产生的职工代表监事共同组成公司第五
届监事会。具体内容详见 2023 年 8 月 15 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的
《2023 年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-073）。现将有关情况公告如下：

    一、第五届董事会成员

    1、非独立董事：贺飞先生、胡作寰先生、刘宏先生、潘国庆先生、刘榕先生、唐伟先生；

    2、独立董事：兰培珍女士、刘守豹先生、伍晓宇先生；

    二、第五届监事会成员

    1、非职工代表监事：彭栩女士、余文晖女士；

    2、职工代表监事：高国利先生；

    上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事、监事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《中华人民共和公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，均不属于失信被执行人。

    独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一；公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。上述人员简历详见附件。

    三、第四届董事会、监事会届满离任情况

    1、本次换届完成后，公司第四届董事会非独立董事孙伟东先生、殷春苗女士，独立董事曾一龙先生、陈文正先生、王彩章先生不再担任公司任何职务；

    2、公司第四届监事会监事陈晓焱先生不再担任公司任何职务，马丽莹女士、伍世锋先生不再担任公司监事。

    截至本公告披露日，上述离任人员均未持有公司股份，不存在其他应履行而未履行的承诺事项。

    公司董事会及监事会对其在任职期间勤勉工作以及为公司规范运作、持续稳定发展所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告

                                  深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                          2023 年 8 月 14 日

附件：
一、第五届董事会成员简历

    贺飞，男，生于 1980 年 1 月，毕业于北京大学法学院，硕士学历。曾任职于
中国东方资产管理股份有限公司法律事务部、股权投资部、并购重组事业部。2020
年 11 月至 2023 年 2 月，任东方邦信创业投资有限公司总经理助理；2023 年 2 月
至今，任上海东兴投资控股发展有限公司总经理助理。

    贺飞先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

    胡作寰，男，生于 1965 年 12 月，清华大学精密仪器系学士、北京大学硕士，
中国国籍，无永久境外居留权。1989 年 9 月至 1993 年 7 月，任中国长城计算机
（深圳）有限公司工程师；1993 年 8 月至 1996 年 11 月，深圳市福田区布拉德模
具厂，历任厂长；1996 年 12 月至今，任深圳市宝山鑫投资发展有限公司执行董事、总经理；2012 年至今，任清华大学全日制工程硕士专业学位研究生培养项目指导委员会委员；2009年6月至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公司总经理。
    胡作寰先生持有公司1,000,000股股票，占公司总股本比例0.20%；为公司持股5%以上股东深圳市宝山鑫投资发展有限公司实际控制人；与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

    刘宏，男，生于 1974 年 1 月，毕业于清华大学，硕士学历，中国共产党员。
曾任职于华电重工股份有限公司、东方邦信创业投资有限公司党委委员、总经理助理；2023 年 2 月至今，任上海东兴投资控股发展有限公司总经理助理。


    刘宏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

    潘国庆，男，生于 1979 年 9 月，毕业于合肥工业大学，硕士学历，中国共产
党员。曾任职于上海东兴投资控股发展有限公司、中国东方资产管理公司、邦信资产管理有限公司、天津中银实业发展有限公司； 2022 年 1 月至今，任上海东兴投资控股发展有限公司北京业务二部总经理。

    潘国庆先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

    刘榕，男，生于 1979 年 7 月，毕业于法国巴黎多菲内大学，硕士学历。曾任
职于中信信息科技投资有限公司、中关村发展集团股份有限公司、东方邦信融通控股股份有限公司、东方邦信资本管理有限公司；2022 年 1 月至今，任上海东兴投资控股发展有限公司重组业务三部总经理。

    刘榕先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

    唐伟，男，生于 1978 年 7 月，本科，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年

至 2004 年，深圳市银宝山新科技股份有限公司，业务科长；2005 年至 2008 年，
深圳市银宝山新科技股份有限公司，注塑厂厂长；2010 年至 2018 年，深圳市银宝山新科技股份有限公司，副总经理；2014 年至今，惠州市银宝山新科技有限公司，法定代表人、总经理。

    唐伟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

    兰培珍，女，生于 1966 年 8 月，黑龙江大学哲学系行政管理专业，高级会计
师、注册资产评估师，中国国籍，无永久境外居留权。2007 年 7 月至 2010 年 7
月，任龙源电力集团股份有限公司财务部副主任；2010 年 7 月至 2021 年 8 月，
任龙源电力集团股份有限公司证券投资者关系部主任、上市办主任；2021 年 9 月
至 2022 年 1 月，任龙源电力集团股份有限公司(00916.HK,001289.SZ) A 股上市
主要负责人；2022 年 2 月至今，任国核投资有限责任公司投资总监；2022 年 12
月至今，任山东新巨丰科技包装股份有限公司（301296.SZ）独立董事、审计委员会委员。

    兰培珍女士未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查；不属于“失信被执行人”。

    刘守豹，男，生于 1967 年 1 月，汉族，中共党员，江西大学法律系学士、中
国社会科学院研究生院法学系博士。1993 年 8 月至 1994 年 12 月，任中国国际信
托投资公司国际研究所任助理研究员；1994 年 12 月至 1996 年 12 月，任北京市
皇都律师事务所主任，专职律师；1996 年 12 月至今，北京市普华律师事务所，
主任。

    刘守豹先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

    伍晓宇，男，生于 1963 年 9 月，中共党员，江西工学院学士、华中科技大学
博士。1996 年 12 月至 2003 年 11 月，任深圳大学机电与控制工程学院副教授；
2003 年 12 月至 2014 年 12 月，任深圳大学机电与控制工程学院教授/系主任；
2015 年 1 月至 2021 年 7 月，任深圳大学机电与控制工程学院教授/院长；2021 年
8 月至今，任深圳大学机电与控制工程学院教授。

    伍晓宇先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高