002786 深市 银宝山新

证券代码：002786        证券简称：银宝山新        公告编号：2023-040
          深圳市银宝山新科技股份有限公司

          关于公司董事、监事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4
月 28 日收到公司董事朱方先生的书面辞职申请。朱方先生因个人工作原因，申请辞去公司董事、战略决策委员会委员职务，辞职后朱方先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱方先生未持有公司股票。根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，朱方先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，朱方先生辞去公司董事等相关职务的申请自辞职函送达公司董事会时生效；公司董事会将按照法定程序尽快完成补选工作。

  公司监事会于 2023 年 4 月 28 日收到公司监事龙小秋女士的书面辞职报告，
龙小秋女士因个人原因辞去公司监事职务，自辞职后不再在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等相关规定，龙小秋女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将于公司股东大会补选新任监事后生效。在此之前，龙小秋女士将继续按照有关规定和要求履行监事职务，公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

  朱方先生、龙小秋女士在公司任职期间尽职尽责，公司及董事会、监事会对朱方先生、龙小秋女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

                                深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 28 日