002786 深市 银宝山新

证券代码：002786        证券简称：银宝山新        公告编号：2022-093
          深圳市银宝山新科技股份有限公司

        第四届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
四次会议于 2022 年 12 月 11 日以电子通讯方式发出通知，并于 2022 年 12 月 16
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

    （一）本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于选举潘国庆先生为公司董事长的议案》。

    为保障公司董事会正常履行职能，结合公司第四届董事会实际情况，董事会一致同意选举潘国庆先生作为公司第四届董事会董事长，任期同第四届董事会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2022-094）。

    （二）本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于提名孙伟东先生、殷春苗女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-095）。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）本次会议以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于购买董监高责任保险的议案》。

    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体董事对本议案进行回避表决，本次为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的事宜将直接提交公司股东大会进行审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2022-096）。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第四十四次会议决议

    特此公告

                                  深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 12 月 16 日