002786 深市 银宝山新

证券代码：002786        证券简称：银宝山新      公告编号：2022-088
          深圳市银宝山新科技股份有限公司

          关于公司董事长、董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长邹健先生、董事祖传夫先生的书面辞职申请。邹健先生因个人工作调整，申请辞去公司董事长、董事、战略决策委员会召集人职务；祖传夫先生因个人工作调整，申请辞去公司董事、战略决策委员会委员职务，辞职后邹健先生、祖传夫先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，邹健先生、祖传夫先生未持有公司股票。

  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定，邹健先生、祖传夫先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数；祖传夫先生辞去公司董事、战略决策委员会委员职务的申请自辞呈送达公司董事会之日起生效；鉴于公司正常经营的需要，在公司选举产生新任董事长之前，邹健先生仍继续履行董事长职责，公司将按照法定程序尽快完成补选工作。

  邹健先生、祖传夫先生在公司任职期间诚信勤勉、尽职尽责，公司董事会对邹健先生、祖传夫先生为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢。

  特此公告

                                深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 12 月 12 日