证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2022-036
深圳市银宝山新科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 23 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2022 年 5 月 23
日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
2.现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路 5 号，
深圳市银宝山新科技股份有限公司会议室。
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：副董事长胡作寰先生
6.会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 300,225,339 股，占上市公司总
股份的 60.5767％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 95,735,700 股，占上市公司总
股份的 19.3167％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 204,489,639 股，占上市公司总股份的
41.2600％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 417,646 股，占上市公司总
股份的 0.0843％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份
的 0.00002％。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 417,546 股，占上市公司总股份的
0.0842％。
7.公司部分董事、监事及部分高级管理人员出席了本次现场会议。
8.广东君信律师事务所戴毅律师、邓洁律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证。
9.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，会议审议表决结果如下：
议案 1.00，审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
本议案为普通决议议案，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
总表决情况：
同意 300,225,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 417,646 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
除审议上述议案外，公司独立董事在本次股东大会上对 2021 年度工作情况
进行了述职。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告》。
议案 2.00，审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
本议案为普通决议议案，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
总表决情况：
同意 300,225,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 417,646 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00，审议通过了《关于公司 2021 年度财务报告的议案》；
本议案为普通决议议案，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
总表决情况：
同意 300,225,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 417,646 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00，审议通过了《关于公司 2022 年度融资计划的议案》；
本议案为普通决议议案，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
总表决情况：
同意 299,867,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8807％；反对
358,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1193％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意59,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2705％；反对358,046股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00，审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放及使用情况的
专项报告>的议案》；
本议案为普通决议议案，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
总表决情况：
同意 300,225,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 417,646 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
本议案为普通决议议案，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
总表决情况：
同意 300,225,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 417,646 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
本议案为普通决议议案，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
总表决情况：
同意 300,225,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 417,646 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00，审议通过了《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》；
本议案为普通决议议案，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
总表决情况：
同意 300,225,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 417,646 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所指派戴毅律师、邓洁律师就本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和银宝山新《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.公司 2021 年年度股东大会会议决议；
2.广东君信律师事务所关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2021 年年度
股东大会之法律意见书。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 23 日
查看PDF原文
