002786 深市 银宝山新

证券代码：002786        证券简称：银宝山新        公告编号：2022-002
          深圳市银宝山新科技股份有限公司

        第四届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
四次会议于 2022 年 2 月 23 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体董事一致同
意，会议定于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实
际出席董事九名。会议由董事长邹健先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

    （一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    同意聘任王坤女士为公司董事会秘书，任期同第四届董事会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-004）。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

    （二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司定
于 2022 年 3 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第三十四次会议决议

                                  深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 25 日