证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2020-049
深圳市银宝山新科技股份有限公司
2019年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开日期、时间：2020年5月26日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间：2020年5月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路 5 号，
深圳市银宝山新科技股份有限公司会议室。
3.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长邹健先生
6.会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 233,754,546 股，占上市公司总
股份的 61.3143％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 233,735,346 股，占上市公司总
股份的 61.3092％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 19,200 股，占上市公司总股份的
0.0050％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 288,546 股，占上市公司总股份
的 0.0757％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 269,346 股，占上市公司总股份
的 0.0707％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 19,200 股，占上市公司总股份的
0.0050％。
公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次现场会议。
广东君信律师事务所戴毅律师、邓洁律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证。
7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
本议案为普通议案，总表决情况：
同意 233,737,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对
16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 271,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2124％；反对 16,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
议案 2.00 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
本议案为普通议案，总表决情况：
同意 233,737,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对
16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 271,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2124％；反对 16,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
议案 3.00 《关于公司 2019 年度财务报告的议案》
本议案为普通议案，总表决情况：
同意 233,737,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对
16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 271,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2124％；反对 16,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
议案 4.00 《关于公司 2020 年度向金融机构申请贷款与综合授信融资的议
案》
本议案为普通议案，总表决情况：
同意 233,471,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8789％；反对
283,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9061％；反对 283,046
股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0939％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
议案5.00《关于公司2020年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》
本议案为普通议案，总表决情况：
同意 233,471,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8789％；反对
283,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9061％；反对 283,046
股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0939％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
议案 6.00 《关于公司<2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的
议案》
本议案为普通议案，总表决情况：
同意 233,737,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对
16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 271,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2124％；反对 16,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
议案 7.00 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
本议案为普通议案，总表决情况：
同意 233,737,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对
16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未
中小股东总表决情况：
同意 271,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2124％；反对 16,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
议案 8.00 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
本议案为普通议案，总表决情况：
同意 233,737,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对
16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 271,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2124％；反对 16,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
议案 9.00 《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》
本议案为普通议案，总表决情况：
同意 233,737,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对
16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 271,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2124％；反对 16,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
议案 10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议议案，总表决情况：
同意 233,737,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对
16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 271,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2124％；反对 16,70
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