证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2020-022
深圳市银宝山新科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议于 2020 年 4 月 19 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2020 年 4 月
29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长邹健先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2019 年年终总结的议案》。
（二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。
公司 2019 年度董事会工作报告内容，详见公司同日刊载于指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
公司第四届董事会独立董事曾一龙先生、陈文正先生、王彩章先生分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。述职报告内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2019 年度财务报告的议案》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市银宝山新科技股份有限公司 2019 年审计报告》，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
《2019 年年度报告财务报表》，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮
资讯网上的相关文件。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（四）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2020 年度向金融机构申请贷款与综合授信融资的议案》。
为保证公司经营发展需要，防范经营风险，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，申请适度规模的金融机构综合授信额度，满足公司经营中流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等融资需求，降低融资成本。公司 2020 年度计划向金融机构申请综合授信。
1. 2020 年度，公司金融机构融资授信规模总规模为人民币 665,800 万元；
2. 在年度金融机构融资授信规模内，授权公司总经理根据融资成本和实际需
要结合融资类别，对授信机构、额度、融资品种进行调剂；
3. 担保措施：各金融机构在实际授信时，以预算的担保措施执行，可减少担
保措施，不能增加担保措施；
4. 决议有效期：有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年
度股东大会召开之日止。
5. 外汇交易额度
为减少汇率风险给公司带来的损失，做到产品保值，公司根据银行外汇产品结合公司 2020 年进出口预算，申请在外汇结算方面能做以下产品：
（1）主要外汇交易品种：远期结售汇等外汇产品；
（2）币种：欧元、美元、港币、日元、泰铢、英镑；
（3）外汇交易额度：不超过人民币 100,000 万元。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（五）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2020 年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》。
由于各子公司经营规模较小，财务状况欠佳，地域受限等因素，独立申请金融机构授信较难，为了支持下属公司的经营发展，公司将利用自身的优势及其优质资源为各子公司进行融资，在为各子公司融资时须由公司提供担保。公司 2020年为下属控股子公司提供担保及资金支持情况如下：
1.融资额度：2020 年预计总额 75,000 万元， 最终以各金融机构实际授信核
批额度为准；
2.担保金额：2020 年预计为控股子公司提供担保 75,000 万元，在实际运作
中以金融机构实际要求提供的担保金额为准，担保金额以各子公司为单位，额度可在各单位里进行调配，担保总额不超过总担保金额；
3.担保措施：各金融机构在实际授信时，以预算的担保措施执行，可减少担保措施，不能增加担保措施。
4.决议有效期：有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年
度股东大会召开之日止。
5.为控股子公司提供资金支持：
2020 年公司预计为各子公司提供资金支持 270,000 万元，为子公司提供借款
的原则为优先选择金融机构提取贷款，如金融机构无法满足，再由公司为其提供资金支持，全年支持金额不超过 2020 年为各控股子公司提供资金支持额度。
6.借款方式：视为金融机构法人账户透支品种，以公司实际支付时间向各子公司按金融机构同期利率收取利息。
7.还款方式：视子公司经营情况随借随还。
8.有效期：自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会
召开之日止。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（六）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，对于部分暂时闲置自有资
金进行现金管理。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-024）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
（七）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司<2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》。
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2019 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-035）。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（八）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司《2019 年度内部控制自我评价报告》，详见公司同日刊载于指定信息披
露网站巨潮资讯网上的相关文件。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市银宝山新科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
（九）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司<2019 年社会责任报告>的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，公司编制了《深圳市银宝山新科技股份有限公司 2019 年社会责任报告》，对公司在 2019 年度经营中履行社会责任的情况进行了
总结和汇报。
公司《2019 年社会责任报告》，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮
资讯网上的相关文件。
（十）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提请有权审批机构根据审议结果，授权公司总经理签署相关协议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-025）。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。
2019 年公司经营亏损，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司正常运营的资金需要，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际情况，董事会同意公司提出的利润分配预案：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2019 年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2020-026）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》。
公司《2019 年年度报告全文》（公告编号：2020-027）,详见公司同日刊载于
指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
公司《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-028）, 详见公司同日披露
于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关文件。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十三）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于公司 2020 年第一季度报告相关文件的议案》。
根据公司 2020 年 1-3 月运营情况，公司整理编制了《深圳市银宝山新科技股
份有限公司 2020 年第一季度报告》，对公司经营、财务状况进行了分析总结。
公司《2020 年第一季度报告全文》（公告编号：2020-029）,详见公司同日刊
载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
公司《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-030）, 详见公司同日
披露于
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