证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-040
深圳市银宝山新科技股份有限公司
2017年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会无新提案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年6月22日（星期五）下午13:00；
（2）网络投票时间：2018年6月21日至2018年6月22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月21日下午15:00至2018年6月22日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市银宝山新科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：胡作寰先生
6、会议通知：公司于2018年5月18日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-034）。
7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、出席会议情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份248,494,866股，占上市公司总股份的65.1807％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份248,479,066股，占上市公司总股份的65.1765％。通过网络投票的股东3人，代表股份15,800股，占上市公司总股份的0.0041％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份15,028,866股，占上市公司总股份的3.9421％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份15,013,066股，占上市公司总股份的3.9380％。通过网络投票的股东3人，代表股份15,800股，占上市公司总股份的0.0041％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议。
广东君信律师事务所云芸律师、何灿舒律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会所有议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
议案4、议案5、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下议案：
议案1.00《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意248,490,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,024,666股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对4,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意248,490,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,024,666股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对4,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度财务报告的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意248,490,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,024,666股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对4,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年度预算方案的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意248,490,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,024,666股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对4,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意248,490,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,024,666股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对4,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意248,222,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8904％；反对272,346股，占出席会议所有股东所持股份的0.1096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,756,520股，占出席会议中小股东所持股份的98.1878％；反对272,346股，占出席会议中小股东所持股份的1.8122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年度金融机构借款规模的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意248,222,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8904％；反对272,346股，占出席会议所有股东所持股份的0.1096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,756,520股，占出席会议中小股东所持股份的98.1878％；反对272,346股，占出席会议中小股东所持股份的1.8122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00《关于审议〈2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意248,490,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,024,666股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对4,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00《关于审议续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意248,490,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,024,666股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对4,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.00《关于审议2017年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意248,490,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,024,666股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对4,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案11.00《关于深圳国华银宝先进制造股权投资基金企业（有限合伙）有限合伙人变更暨关联交易的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意248,490,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,024,666股，占出席会议中小
