证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-059
厦门万里石股份有限公司
关于部分子公司减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司于 2024 年 8 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议
审议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的审议结果通过了《关于部分子公司
减少注册资本的议案》。现将具体情况公告如下：
一、减资情况概述
1、公司根据实际经营情况及未来发展规划，拟对全资子公司厦门石夫人电子商务有限公司（以下简称“石夫人”）、控股子公司北京万里石有限公司（以下简称“北京万里石”）、二级控股子公司天津万里石建筑装饰工程有限公司（以下简称“天津万里石建筑”）减少注册资本，具体情况如下：
公司名称 原注册资本（万元） 本次减少注册资本（万元） 减少后注册资本（万元）
石夫人 200 170 30
北京万里石 10,000 6,446.714677 3,553.285323
天津万里石建筑 5,000 3,500 1,500
合计 15,200 10,116.714677 5,083.285323
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次减资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次减资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资对象基本情况
（一）厦门石夫人电子商务有限公司
1、公司名称：厦门石夫人电子商务有限公司
2、法定代表人：胡巧毅
3、注册资本：200万元人民币
4、成立日期：2022年03月11日
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、统一社会信用代码：91350203MA8UPJ8M8C
7、注册地址：厦门市思明区莲景路60号三楼C区397单元
8、经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；家具销售；办公用品销售；电子专用设备销售；照相器材及望远镜零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、石夫人减资前后的股权结构
减资前 减资后
股东名称 注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
（万元） （万元）
厦门万里石股份有限公司 200 100% 30 100%
10、石夫人最近一年及一期主要财务指标如下：
单位:万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 49.06 49.76
负债总额 72.02 70.50
净资产 -22.96 -20.75
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-3 月
营业收入 88.24 26.06
净利润 -31.50 2.22
（二）北京万里石有限公司
1、公司名称：北京万里石有限公司
2、法定代表人：刘志祥
3、注册资本：10,000万人民币
4、成立日期：2016年12月05日
5、公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
6、统一社会信用代码：91110105MA00A7TQ84
7、注册地址：北京市朝阳区三间房南里4号院163幢
8、经营范围：一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；企业管理；制冷、空调设备销售；建筑防水卷材产品销售；防火封堵材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；日用玻璃制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；电力设施器材销售；保温材料销售；针纺织品销售；门窗销售；日用百货销售；五金产品零售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、北京万里石减资前后的股权结构
减资前 减资后
股东名称 注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
（万元） （万元）
厦门万里石股份有限公司 6,700 67% 2,860.285323 80.50%
许诺 2,000 20% 273 7.68%
彭许 1,300 13% 420 11.82%
合计 10,000 100% 3,553.285323 100%
10、北京万里石最近一年及一期主要财务指标如下：
单位:万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 12,291.57 11,329.45
负债总额 8,304.93 7,084.70
净资产 3,986.65 4,244.76
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-3 月
营业收入 4,860.15 2,914.24
净利润 -466.50 234.02
（三）天津万里石建筑装饰工程有限公司
1、公司名称：天津万里石建筑装饰工程有限公司
2、法定代表人：洪伟
3、注册资本：5,000万元人民币
4、成立日期：2017年06月09日
5、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
6、统一社会信用代码：91120222MA05RM3LXH
7、注册地址：天津市武清区京津科技谷产业园瑞园道3号
8、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑劳务分包；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；建筑物清洁服务；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；门窗销售；金属门窗工程施工；家具销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；卫生洁具销售；地板销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；金属结构销售；日用百货销售；企业管理咨询；建筑用石加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、天津万里石建筑减资前后的股权结构
减资前 减资后
股东名称 注册资本 持股比 注册资本 持股比
（万元） 例 （万元） 例
北京万里石有限公司 5,000 100% 1,500 100%
10、天津万里石建筑最近一年及一期主要财务指标如下：
单位:万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 3,492.24 3,407.81
负债总额
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