证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-048
厦门万里石股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2023 年 6 月 19 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 6 月 19 日在厦
门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》规定，本次会议选举胡精沛先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。胡精沛先生简历请见附件。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2．审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》规定，本次会议选举邹鹏先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。邹鹏先生简历请见附件。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
3．审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》规定，公司五届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体情况为：
1、 胡精沛先生、邹鹏先生、尚鹏先生、黄怡先生为公司第五届董事会战略委员会成员，其中胡精沛先生为第五届董事会战略委员会主任。
2、 向伟先生、胡精沛先生、黄怡先生为公司第五届董事会提名委员会成员，其中向伟先生为第五届董事会提名委员会主任。
3、 陈泽艺女士、向伟先生、黄怡先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其中陈泽艺女士为第五届董事会审计委员会主任。
4、 黄怡先生、陈泽艺女士、邹鹏先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，其中黄怡先生为第五届董事会薪酬与考核委员会主任。
以上人员任期从本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
4．审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
为进一步提高公司管理水平，稳定公司核心管理团队，经审议，公司第五届董事会聘任邹鹏先生为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。邹鹏先生简历请见附件。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见公司网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5．审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总裁邹鹏先生提名,拟聘任尚鹏先生、朱著香女士、刘志祥先生为厦门万里石股份有限公司副总裁，同时聘任朱著香女士为厦门万里石股份有限公司财务总监，以上人员任期从本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。高级管理人员简历见附件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
6．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长胡精沛先生提名，拟聘任朱著香女士为厦门万里石股份有限公司董事会秘书，任期从本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会秘书朱著香女士联系方式如下：
联系电话：0592-5065075
传 真：0592-5030976
电子邮件：zzx@wanli.com
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
7．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，经审议，同意聘任邓金银女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。邓金银女士简历请见附件。
证券事务代表邓金银女士联系方式如下：
联系电话：0592-5065075
传 真：0592-5209525
电子邮件：zhengquan@wanli.com
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
8．审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，经审议，同意聘任赖增辉先生为公司内审负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。赖增辉先生简历请见附件。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2023 年 6 月 20 日
附件：简历
胡精沛，男，汉族，1967 年 10 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的
永久海外居留权，成都地质学院（现成都理工大学）矿产系矿床专业，理学硕士。历任厦门中建进出口有限公司业务员、石材部经理、矿业分公司经理，厦门中建实业有限公司副总经理、董事兼总经理，曾担任政协第十一届、第十二届福建省委员。1996 年，厦门万里石股份有限公司创立至今一直担任公司董事长。现同时担任中国石材协会常务副会长及天津市和富文化发展基金会理事等职务。
胡精沛先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至
2023 年 6 月 18 日，其持有公司股票 27,893,051 股；其不存在《公司法》规定禁
止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
邹鹏，男，汉族，1963 年 11 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永
久海外居留权，成都地质学院（现成都理工大学）矿产系地质矿产调查专业，工学学士。历任四川天力机械集团有限公司生产处副处长、厦门川厦进出口贸易有限公司总经理，厦门中建进出口公司天津公司总经理。1996 年，厦门万里石股份有限公司创立至今，一直担任公司董事、总裁。
邹鹏先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至
2023 年 6 月 18 日，其持有公司股票 14,985,545 股；不存在《公司法》规定禁
止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
尚鹏，男，汉族，1983 年 8 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永
久海外居留权，毕业于石家庄铁道学院机械系建筑环境与设备工程专业。2005
年至 2007 年 8 月就职于中铁一局集团。2007 年 9 月至 2012 年 6 月，从事船舶
设计及船舶设备进出口贸易。2012 年 6 月曾任成都易派科技有限公司总经理，
进入锂电池行业。2018 年至 2023 年 5 月，创立新疆泰利信矿业有限公司并担任
总经理职务，现任新疆泰利信矿业有限公司董事。
尚鹏先生与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；尚鹏先生未持有公司股份；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，
陈泽艺，女，汉族，1977 年 8 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的
永久海外居留权。中国注册会计师协会非执业会员。厦门大学管理学院工商管理（财务学）博士，现任广东金融学院会计学院副教授、硕士生导师，主要研究领域包括并购重组、股权质押、内部控制等资本市场会计与财务问题，主持或参与多项省级、国家级研究课题，研究成果发表在《金融研究》、《南开管理评论》
等权威和核心期刊上。2022 年 7 月 26 日起担任厦门万里石股份有限公司独立董
事。
陈泽艺女士与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；陈泽艺女士其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
向伟，男，1988 年 5 月生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久
境外居留权，成都理工大学地质学及四川大学材料科学与工程博士后，硕士研究生导师，成都理工大学珠峰攀登计划入选者，“丹霞英才计划”专业技术人才入选者。2016 年 7 月参加工作，曾在东阳光科技控股股份有限公司、东阳光科技研发有限公司及宜宾天原集团股份有限公司从事新能源锂电材料开发工作。现任成都理工大学材料与化学化工学院副教授，化工系副主任，化学工程教研室主任，四川省协创会先进材料专委会委员，国家自然科学基金委自然科学基金项目与四川省科技厅科技计划项目评审专家，四川雅化实业集团股份有限公司锂业技术顾问。
向伟先生与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；向伟先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
黄怡，男，1984 年 6 月出生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永
久境外居留权。对外经济贸易大学硕士研究生，特许金融分析师。2008 年至 2009年就职于德意志银行(中国)有限公司，2009 年至 2020 年，就职于光大证券股份有限公司，历任机构业务总部北京市场部负责人、机构业务总部战略客户部总经理、战略客户部总经理助理并兼任光大证券团委书记。2020 年至 2022 年，担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会秘书、副总经理。2023 年 2 月起担任浙
江世纪华通集团股份有限公司董事会秘书、副总裁。
黄怡先生与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；黄怡先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
朱著香，女，汉族，1966 年 9 月出生，中国国籍。毕业于浙江冶金经济专
科学校，工业财务会计专业，曾在香港理工大学、美国西北工业大学凯洛格商学院进修学习，厦门大学研究生院金融学研究生，厦门大学 EMBA 双证班在读，高级会计师。1989-2001 年历任中国有色金属进出口厦门公司财务经理，总经理助理等职务。2001 年 9 月就职于厦门万里石有限公司，历任财务经理、财务总监。现任厦门万里石股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监。同时担任厦门市总会计师协会理事、厦门市国际税收研究会理事，思明区第十八届人大代表。
朱著香女士与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；朱著香女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
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