002785 深市 万里石

证券代码：002785        证券简称：万里石        公告编号：2021-068
            厦门万里石股份有限公司

            关于本次非公开发行股票

    无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定，上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。

  厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会
证监发行字[2015]1362 号文核准，于 2015 年 12 月 13 日首次公开向社会公众发
行人民币普通股 5,000.00 万股，每股发行价格为 2.29 元。本次发行募集资金共
计 11,450.00 万元，扣除相关的发行费用 3,699.40 万元，实际募集资金 8,750.60
万元。

  截止 2015 年 12 月 17 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经瑞华会
计师事务所(特殊普通合伙）以“瑞华验字[2015]48260010 号”验资报告验证确认。

  公司前次募集资金到账超过五个会计年度，且最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告。

  特此说明。

                                        厦门万里石股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 30 日