证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021-079
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 26 日
在 2021 年第一次临时股东大会选举出第八届董事会成员后，当选董事立即召开
第八届董事会第一次会议。本次董事会会议于 2021 年 5 月 17 日以电话、电子邮
件和专人送达方式发出会议通知，采用现场投票表决方式召开。会议由邵兴祥先生主持，本次会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，董事文正良先生因工作原因委托董事陈永涛先生出席会议并代为行使表决权。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》
1、同意选举邵兴祥先生为公司第八届董事会董事长(简历详见附件)，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、同意选举罗时华先生为公司第八届董事会副董事长(简历详见附件)，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举第八届董事会各专业委员会委员的议案》
公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：
战略委员会(7人)：邵兴祥先生(主任委员)、罗时华先生、文正良先生、邵峰先生、卢卫东先生、乔枫革先生、刘捷先生。
提名委员会(5人)：刘捷先生(主任委员)、邵兴祥先生、文正良先生、娄爱东女士、王晓清先生。
薪酬与考核委员会(5人)：娄爱东女士(主任委员)、文正良先生、陈永涛先生、王晓清先生、乔枫革先生。
审计委员会(5人)：王晓清先生(主任委员)、邵兴祥先生、娄爱东女士、乔枫革先生、陈永涛先生。
其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员独立董事王晓清先生为会计专业人士。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，逐项审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况如下：
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长邵兴祥先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任罗时华先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长邵兴祥先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任孙洁先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。孙洁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。其联系方式为：电话0724－2309237，邮箱sunjie017@sina.com，地址为湖北省荆门市东宝区泉口路20号。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理罗时华先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任邵峰先生为公司常务副总经理，聘任卢卫东先生、刘哲先生、李颂华先生、张勇先生、滕鸿先生、朱德强先生、韩学军先生、舒明春女士、李家兵先生、孙洁先生为公司副总经理(以上人员简历详见附件)。上述人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。具体表决情况如下：
表决结果：均以同意11票，反对0票，弃权0票表决通过。
4、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经总经理罗时华先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任张勇先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对公司董事会聘任以上高级管理人员等发表了《关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见》，具体内容详见2021年5月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会秘书提名，同意聘任余平女士为公司证券事务代表(简历详见附件)，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届
满时止。余平女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。其联系方式为：电话0724－2309237，邮箱klyuping@163.com，地址为湖北省荆门市东宝区泉口路20号。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任祝玉女士为公司内部审计机构负责人(简历详见附件)，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《公司第八届董事会第一次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日
1、邵兴祥先生，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，大专学历，正高级经济师，高级政工师，高级职业经理人。邵兴祥先后荣获全国五一劳动奖章、湖北省劳动模范、湖北省优秀企业家、荆楚功勋企业界60年60人、湖北省科技创业企业家、湖北省依靠职工办企业优秀经营管理者、湖北省经济风云人物提名奖、荆门市劳动模范、荆门市“十大创业之星”的荣誉称号，曾享受湖北省政府专项津贴、国务院特殊津贴，曾当选为荆门市人大代表、荆门市人大常委会常委，现为湖北省人大代表、湖北省企业家协会常务理事、全国民爆行业协会常务理事及湖北省民爆行业协会副理事长。邵兴祥先生1980年进入襄沙化工厂工作，先后任车间工艺技术员、销售科工艺技术员、销售科副科长、化工分厂副厂长、供销科副科长、销售科科长、副厂长兼民爆销售处处长；1994年8月起在公司工作，任常务副总经理兼市场部经理、党委副书记。现任公司董事长、党委书记。
截止本公告日，邵兴祥先生持有公司股票5,346.02万股，为公司第二大股东，是公司第一大股东中荆投资控股集团有限公司的一致行动人，除与公司董事、常务副总经理邵峰为父子关系外，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邵兴祥先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
2、罗时华先生，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，在职研究生学历，正高级经济师，高级工程师，享受国务院特殊津贴的专家。罗时华先生曾任公司特种化工厂生产科科长、副厂长、厂长，公司纳米碳酸钙事业部经理，麻城凯龙董事长、党支部书记，公司总经理助理，公司董事、副总经理等职。现任公司副董事长、总经理。
截止本公告日，罗时华先生持有公司股票1,699,500股，与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗时华先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
3、邵峰先生，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，在职研究生学历，高级工程师。邵峰先生曾任钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司硝酸铵销售处科长、副处长、公司副总经理等职。现任公司董事、常务副总经理。
截止本公告日，邵峰先生持有公司股票11,800股，除与公司董事长邵兴祥为父子关系外，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邵峰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
4、卢卫东先生，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，在职研究生学历，高级经济师、高级经营师、一级商务策划师、工程师、中级爆破工程技术人员、荆门市“百名企业家培育工程"第二批培养对象。卢卫东先生曾任公司民爆产品销售处一科科长，特化事业部产品销售处副处长，民爆产品销售中心副主任兼民爆产品销售一处处长，集团公司总经理助理等职。现任公司董事、副总经理。
截止本公告日，卢卫东先生持有公司股票1,555,600股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卢卫东先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
5、刘哲先生，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，本科学历，高级工程师。刘哲先生曾任公司技术处技术员，质量技术资源管理处设备管理主办，钟祥凯龙楚兴
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