证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2020-127
债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一
次会议于 2020 年 12 月 9 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2020
年12月14日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司 2021 年战略规划》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《公司经理班子成员 2021 年目标责任书》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于拟收购山东凯乐化工有限公司部分股权的议案》
《关于拟收购山东凯乐化工有限公司部分股权的公告》具体内容详见 2020年 12 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于2021年向金融机构申请授信及融资计划的议案》
根据公司生产经营需要，2021 年度拟向相关金融机构申请授信额度预计为
38.85 亿元，预计公司 2021 年新增贷款（含到期贷款续贷）计划为 20 亿元。同
时公司可在以上各金融机构年度综合授信余额内，根据贷款进度安排选择办理银行承兑汇票和开立信用证等业务。对于 2021 年新增的并购贷款、通过银行间协会发行超短融、短融和中期票据等融资业务一事一议，单独审批。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》
为更好理顺工作关系，履行董事职责，董事程雄先生向公司董事会申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下属专业委员会委员相关职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第一大股东中荆投资控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名文正良先生为公司第七届董事会董事候选人。
公司独立董事对本议案中涉及的候选人任职资格发表了独立意见，《关于董
事辞职及补选董事的公告》具体内容详见 2020 年 12 月 15 日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2020年12月30日下午14：30采用现场和网络投票的方式于公司一楼会议室召开2020年第六次临时股东大会。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议》。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日
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