湖北凯龙化工集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：湖北凯龙化工集团股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：凯龙股份
股票代码：002783
收购人：中荆投资控股集团有限公司
住所及通讯地址：荆门市漳河新区天山路1号（国华汇金中心1幢8楼）一致行动人名称：邵兴祥
通讯地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号
签署日期：二零一九年六月
收购人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在凯龙股份拥有的权益情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在凯龙股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次无偿划转已取得荆门市国资委的批准。本次无偿划转完成前后，上市公司实际控制人仍为荆门市国资委，上市公司实际控制人未发生变更。
本次无偿划转涉及豁免要约收购，尚需中国证券监督管理委员会豁免收购人要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和其所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人或机构提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明.................................................................................................................... 2
目录.............................................................................................................................. 3
第一节释义.................................................................................................................. 4
第二节收购人及其一致行动人介绍.......................................................................... 5
第三节收购目的及收购决定.................................................................................... 14
第四节收购方式........................................................................................................ 16
第五节资金来源........................................................................................................ 19
第六节后续计划........................................................................................................ 20
第七节对上市公司的影响分析................................................................................ 22
第八节与上市公司之间的重大交易........................................................................ 29
第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况........................................................ 30
第十节收购人的财务资料........................................................................................ 32
第十一节其他重大事项............................................................................................ 39
第十二节备查文件.................................................................................................... 44
第一节释义
除非文意另有所指，下列简称在本收购报告书中具有如下特定意义：
收购人、中荆投资、信息披 指 中荆投资控股集团有限公司
露义务人
凯龙股份、上市公司 指 湖北凯龙化工集团股份有限公司
荆门市国资委 指 荆门市人民政府国有资产监督管理委员会
荆门市政府 指 荆门市人民政府
荆门市国资委将其持有的凯龙股份55,840,000股股份
本次收购、本次无偿划转 指 无偿划转至中荆投资，截至《无偿划转协议》签署日，
上述股份占凯龙股份已发行股份的16.72%
荆门市国资委与收购人于2019年6月20日签署的《荆
《无偿划转协议》 指 门市人民政府国有资产监督管理委员会与中荆投资
控股集团有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限
公司股份无偿划转协议》
本报告书、收购报告书 指 《湖北凯龙化工集团股份有限公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
收购人财务顾问 指 长江证券承销保荐有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16号一上市公司收购报告书》
元、万元 指 人民币元、万元
中国 指 中华人民共和国，本报告书中，不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区和台湾地区
本收购报告书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人基本情况
公司名称 中荆投资控股集团有限公司
注册地址 荆门市漳河新区天山路1号（国华汇金中心1幢8楼）
注册资本 100,000万元
成立日期 2015年6月16日
法定代表人 肖为
股东名称 荆门市人民政府国有资产监督管理委员会
统一社会信用代码 9142080034345651XG
企业类型 有限责任公司（国有独资）
通讯地址 荆门市漳河新区天山路1号（国华汇金中心1幢8楼）
通讯方式 0724-6037010
邮政编码 448000
股权投资及管理，对农林牧渔业、制造业、采矿业、电力热力供应业、
经营范围 建筑业、金融业、软件和信息技术服务业的项目投资及管理，短期财
务性投资,资本投资咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
经营期限 2015年6月16日至无固定期限
（二）一致行动人基本情况
姓名 邵兴祥
性别 男
国籍 中国
身份证号码 42080019570927****
住所 湖北省荆门市东宝区泉口路20号
通讯地址 湖北省荆门市东宝区泉口路20号
通讯方式 0724－2309237
是否取得其他国家或者地区的居留权 否
最近5年内的职业、职务 担任凯龙股份董事长，同时在凯龙股份部分下属公
司中兼任董事等职。
二、收购人的出资人及实际控制人情况
截至本报告书签署日，荆门市国资委持有中荆投资100%的股权，为中荆投资的出资人和实际控制人，收购人股权结构如下图所示：
荆门市人民政府国有资产管理
委员会
100%
中荆投资控股集团有限公司
三、收购人从事的主要业务以及最近三年财务状况的简要说明
（一）主要业务情况
中荆投资的
