湖北凯龙化工集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：湖北凯龙化工集团股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：凯龙股份
股票代码：002783
收购人：中荆投资控股集团有限公司
住所及通讯地址：荆门市漳河新区天山路1号（国华汇金中心1幢8楼）一致行动人名称：邵兴祥
通讯地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号
签署日期：二零一九年六月
收购人声明
一、本报告书摘要系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在凯龙股份拥有的权益情况。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在凯龙股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次无偿划转已取得荆门市国资委的批准。本次无偿划转完成前后，上市公司实际控制人仍为荆门市国资委，上市公司实际控制人未发生变更。
本次无偿划转涉及豁免要约收购，尚需中国证券监督管理委员会豁免收购人要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和其所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人或机构提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明.................................................................................................................... 2
目录.............................................................................................................................. 3
第一节释义.................................................................................................................. 5
第二节收购人及其一致行动人介绍.......................................................................... 6
一、收购人及其一致行动人基本情况.................................................................. 6
（一）收购人基本情况.................................................................................... 6
（二）一致行动人基本情况............................................................................ 6
二、收购人的出资人及实际控制人情况.............................................................. 6
三、收购人从事的主要业务以及最近三年财务状况的简要说明...................... 7
（一）主要业务情况........................................................................................ 7
（二）收购人最近三年的财务状况.............................................................. 10
四、收购人及其一致行动人最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚及诉讼、
仲裁情况................................................................................................................11
五、收购人董事、监事及高级管理人员情况.................................................... 13
六、收购人及其控股股东、实际控制人和一致行动人在境内、境外其他上市
公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况..................... 14
七、收购人及其实际控制人和一致行动人持股5%以上的银行、信托公司、证
券公司、保险公司的情况.................................................................................... 14
第三节收购目的及收购决定.................................................................................... 15
一、本次收购的目的及未来变动计划................................................................ 15
（一）本次收购目的...................................................................................... 15
（二）收购人及其一致行动人未来十二个月内继续增持或减持的计划.. 15
二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序............................................ 15
（一）已履行的相关程序.............................................................................. 15
（二）本次股权划转尚需履行的相关程序.................................................. 16
第四节收购方式........................................................................................................ 17
一、收购人在上市公司中拥有的权益数量和比例............................................ 17
二、本次收购涉及的交易协议的主要内容........................................................ 18
三、被收购上市公司权益的权利限制................................................................ 19
第五节其他重大事项................................................................................................ 20
第一节释义
除非文意另有所指，下列简称在本收购报告书中具有如下特定意义：
收购人、中荆投资、信息披 指 中荆投资控股集团有限公司
露义务人
凯龙股份、上市公司 指 湖北凯龙化工集团股份有限公司
荆门市国资委 指 荆门市人民政府国有资产监督管理委员会
荆门市政府 指 荆门市人民政府
荆门市国资委将其持有的凯龙股份55,840,000股股份
本次收购、本次无偿划转 指 无偿划转至中荆投资，截至《无偿划转协议》签署日，
上述股份占凯龙股份已发行股份的16.72%
荆门市国资委与收购人于2019年6月20日签署的《荆
《无偿划转协议》 指 门市人民政府国有资产监督管理委员会与中荆投资
控股集团有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限
公司股份无偿划转协议》
本报告书摘要、收购报告书 指 《湖北凯龙化工集团股份有限公司收购报告书摘要》
摘要
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
收购人财务顾问 指 长江证券承销保荐有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16号一上市公司收购报告书》
元、万元 指 人民币元、万元
中国 指 中华人民共和国，本报告书摘要中，不包括香港特别
行政区、澳门特别行政区和台湾地区
本收购报告书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人基本情况
公司名称 中荆投资控股集团有限公司
注册地址 荆门市漳河新区天山路1号（国华汇金中心1幢8楼）
注册资本 100,000万元
成立日期 2015年6月16日
法定代表人 肖为
股东名称 荆门市人民政
