证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－034
债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议已于2019年4月18日召开，会议审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告（众环审字[2019]011090号）审计，2018年度母公司实现净利润54,307,730.32元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司净利润的10%提取法定公积金5,430,773.03元，加上年初未分配利润467,491,285.44元，减去2017年度已分配的红利41,735,000.00元，截止2018年12月31日母公司可供股东分配的利润为474,633,242.73元。
拟定本次利润分配预案如下：以2018年末母公司总股本33,388.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），共计分配现金红利66,776,000.00元，剩余未分配利润407,857,242.73元转至以后年度分配。
二、已履行的相关决策程序
上述利润分配预案已经公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的意见，认为董事会拟定的2018年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益；最近三年现金分红比例符合《公司章程》的要求，不存
在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。
三、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人范围，对本事项的内部信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2019年4月18日
