002782 深市 可立克

证券代码：002782          证券简称：可立克        公告编号：2024-041
        深圳可立克科技股份有限公司

    第五届监事会第一次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监
事会第一次会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024
年 5 月 9 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由柳愈女士召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  同意选举柳愈女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

  表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

                                    深圳可立克科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 5 月 15 日