证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-095
深圳可立克科技股份有限公司
关于《公司章程》修订说明的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引（2022 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，
公司于 2023 年 11 月 29 日召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，修订了《公司章程》的部分条款。
本次章程修订尚需提交公司股东大会审议。具体修订对比如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 “《公司法》”）、《中华人民共和国券法》（以下简称“《证券法》”）、中 证券法》（以下简称“《证券法》”）、国证券监督管理委员会（以下简称“中 中国证券监督管理委员会（以下简称国证监会”）发布的《上市公司章程指 “中国证监会”）发布的《上市公司章引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股 程指引（2022年修订）》、《深圳证券票上市规则（2022年修订）》（以下简称 交易所股票上市规则（2023年8月修订）》“《股票上市规则》”）和其他有关规 （以下简称“《股票上市规则》”）、
定，制订本章程。 《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》和
其他有关规定，制订本章程。
第四十六条 独立董事有权向董事会提 第四十六条 经全体独立董事过半数同议召开临时股东大会。对独立董事要求 意，独立董事有权向董事会提议召开临召开临时股东大会的提议，董事会应当 时股东大会。对独立董事要求召开临时根据法律、行政法规和本章程的规定， 股东大会的提议，董事会应当根据法律、在收到提议后10日内提出同意或不同意 行政法规和本章程的规定，在收到提议
修订前 修订后
召开临时股东大会的书面反馈意见。 后10日内提出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。独立董事提议
召开临时股东大会的，公司应当及时披
露。
第六十九条 在年度股东大会上，董事 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。每名独立董事也应
作出述职报告。 作出述职报告。独立董事年度述职报告
最迟应当在公司发出年度股东大会通知
时披露。
第九十九条 董事连续两次未能亲自出 第九十九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股 视为不能履行职责，董事会应当建议股
东大会予以撤换。 东大会予以撤换。
单独或者合计持有公司百分之一以上股 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向公司董事会提出对不具备 份的股东可向公司董事会提出对不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职 独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护上市公司和中小投资者 责、或未能维护上市公司和中小投资者合法权益的独立董事的质疑或罢免提 合法权益的独立董事的质疑或罢免提
议。 议。
独立董事连续三次未亲自出席董事会会 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。 议的，也不委托其他独立董事代为出席对于不符合独立董事资格或能力、未能 的，董事会应当在该事实发生之日起三独立履行职责、或未能维护公司和中小 十日内提议召开股东大会解除该独立董投资者权益的独立董事，单独或者合计 事职务。对于不符合独立董事资格或能持有公司百分之一以上股份的股东可向 力、未能独立履行职责、或未能维护公公司董事会提出对独立董事的质疑或罢 司和中小投资者权益的独立董事，单独免提议。被质疑的独立董事应当及时解 或者合计持有公司百分之一以上股份的释质疑事项并予以披露。公司董事会应 股东可向公司董事会提出对独立董事的当在收到相关质疑或罢免提议后及时召 质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应开专项会议进行讨论，并将讨论结果予 当及时解释质疑事项并予以披露。公司
以披露。 董事会应当在收到相关质疑或罢免提议
除出现上述情况及法律、法规和章程规 后及时召开专项会议进行讨论，并将讨定的不得担任董事的情形外，独立董事 论结果予以披露。
任期届满前不得无故被免职。 除出现上述情况及法律、法规和章程规
定的不得担任董事的情形外，独立董事
任期届满前不得无故被免职。
修订前 修订后
第一百一十五条 代表1/10以上表决权 第一百一十五条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以 的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董提议召开董事会临时会议。董事长应当 事或者监事会，可以提议召开董事会临自接到提议后10日内，召集和主持董事 时会议。董事长应当自接到提议后10日
会会议。 内，召集和主持董事会会议。独立董事
提议召开董事会临时会议的，公司应当
及时披露。
第一百七十一条 公司指定《中国证券 第一百七十一条 公司指定《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 报》及/或《中国证券报》及/或《证券为刊登公司公告和其他需要披露信息的 时报》及/或《证券日报》以及巨潮资讯
媒体。 网为刊登公司公告和其他需要披露信息
的媒体。
上述修改内容以市场监督管理部门最终审核为准。
本次《公司章程》的修改事项需提交公司最近一次股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 30 日
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