证券代码：002782 证券简称：可立克 上市地点：深圳证券交易所
深圳可立克科技股份有限公司
重大资产购买
实施情况报告书
序号 交易对方 住所或通讯地址
1 李东海 天津市和平区卫津路******
独立财务顾问
二〇二二年八月
声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证在本次交易信息披露文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据本次交易的进程，需要继续提供相关文件及相关信息时，本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。如因本次交易信息披露文件的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司投资者或本次交易的其他相关方造成损失的，本公司及全体董事、监事和高级管理人员将依法承担赔偿责任。
本报告书所述事项并不代表中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等主管部门对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提请投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况。投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳可立克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》以及相关文件。
目录
声明......1
目录......2
释义......3
第一节 本次交易概况 ......6
一、本次交易的背景和目的 ......6
二、本次交易方案概况......8
三、本次交易构成重大资产重组......10
四、本次交易不构成关联交易......11
五、本次交易不构成重组上市......11
第二节 本次交易实施情况...... 12
一、本次 交易决 策过程 和审批 情况 ......12
二、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发
行登记等事宜的办理状况......12
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......13
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ......13
五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用
的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......13
六、相关协议及承诺的履行情况......13
七、相关 后续事 项的合 规性及 风险 ......14
第三节 中介机构核查意见...... 15
一、独立财务顾问核查意见 ......15
二、法律顾问核查意见......15
第四节 备查文件及地点...... 17
一、备查文件......17
二、备查地点......17
释义
在本报告书中，除特别载明，以下词语或简称具有如下特定含义：
释义 指 全称
一般术语
公司、本公司、上市公司、 指 深圳可立克科技股份有限公司
可立克
标的公司、海光电子、交易 指 深圳市海光电子有限公司
标的
标的资产、目标股权、标的 指 李东海持有的标的公司 10.00%的股权
股权
本次交易、本次重组、本次 深圳可立克科技股份有限公司 2022 年拟以支付现
重大资产购买、本次重大资 指 金形式购买李东海持有的深圳市海光电子有限公司
产重组 10.00%股权
本报告书、报告书 指 《深圳可立克科技股份有限公司重大资产购买实施
情况报告书》
重组报告书 指 《深圳可立克科技股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）（修订稿）》
预案 指 《深圳可立克科技股份有限公司 2022 年重大资产
购买预案》
《支付现金购买资产协议》 指 《深圳可立克科技股份有限公司与李东海之支付现
金购买资产协议》
《补充协议》 指 《深圳可立克科技股份有限公司与李东海之支付现
金购买资产协议之补充协议》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市
《审计报告》 指 海光电子有限公司审计报告及财务报表》（信会师报
字[2022]第 ZI10349 号）
《深圳可立克科技股份有限公司拟以现金收购深圳
《评估报告》 指 市海光电子有限公司股权所涉及的深圳市海光电子
有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（银
信评报字[2022]沪第 0491 号）
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳可
《备考审阅报告》 指 立克科技股份有限公司备考合并财务报表审阅报
告》（信会师报字[2022]第 ZI10368 号）
交易对方 指 深圳市海光电子有限公司股东李东海
交易双方 指 深圳可立克科技股份有限公司及本次交易对方李东
海
股东大会 指 深圳可立克科技股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳可立克科技股份有限公司董事会
释义 指 全称
监事会 指 深圳可立克科技股份有限公司监事会
招商证券、独立财务顾问 指 招商证券股份有限公司
金杜、金杜律所、法律顾问 指 北京市金杜（深圳）律师事务所
立信、立信会计师、审计机 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
构
银信评估、资产评估机构、 指 银信资产评估有限公司
评估机构
报告期、报告期各期 指 2020 年度、2021 年度
报告期各期末 指 2020 年末、2021 年末
评估基准日 指 2021 年 12 月 31 日
过渡期 指 本次交易标的资产评估基准日至交割日的期间
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股票或 A股 指 在境内证券交易所上市、以人民币认购和交易、每股
面值为人民币 1.00 元的普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》
《26 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26 号——上市公司重大资产重组（2022 年修订）》
《监管指引第 7 号》 指 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管》
《公司章程》 指 《深圳可立克科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 无特别说明指人民币元、万元、亿元
专业术语
通常由绕组和磁芯构成，是储能、能量转换及电气隔
磁性元件、磁性元器件 指 离所必备的电力电子器件，主要包括变压器和电感
器两大类
是利用现代电力电子技术，通过控制开关管开通和
开关电源 指 关断的时间比率，维持稳定输出电压的一种电源，一
般由脉冲宽度调制（PWM）控制 IC 和功率器件构
成
UPS 即不间断电源(Uninterruptible Power Supply)，
UPS 指 是一种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部
分对电源稳定性要求较高的设备，提供不间断的电
源
释义 指 全称
输入为高电压（例如220 伏），输出为低电压（例如
电子变压器
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