002782 深市 可立克

证券代码：002782          证券简称：可立克          公告编号：2022-036
        深圳可立克科技股份有限公司

 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年 4月26 日召开
的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，主要内容如下：

    一、公司注册资本及股本变动情况

    2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，鉴于周常峰、刘
建男、刘梦洁、欧兴发、阳辉、张郭峰、马红飞、黄小苡 8 名激励对象与公司解除劳动关系，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司董事会决定对其已获授但未解除限售的 108,000股进行回购注销的处理，本次回购注销完成后，公司总股本将由 476,831,227 股
减少为 476,723,227 股，注册资本也相应由 476,831,227 元减少为 476,723,227
元。

    二、章程其他条款修订情况

    根据《深圳证券交易所股票上市规则《2022 年修订》的相关规定，对《公司
章程》部分条款进行修订。

    三、本次《公司章程》修订情况

    基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司制度的有
关规定，公司需对《公司章程》部分条款内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记/备案相关手续。

    具体修订情况如下：

              修订前                              修订后

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
47,683.1227万元。                  47,672.3227万元。

第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
47,683.1227万股，均为普通股。      47,672.3227万股，均为普通股。

第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一） 本公司 须经股东大会审议通过。（一） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额， 及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 超过最近一期经审计净资产的 50%以50%以后提供的任何担保；（二）公司的 后提供的任何担保；（二）本公司及本对外担保总额，达到或超过最近一期经 公司控股子公司的对外担保总额，超过审计总资产的 30%以后提供的任何担 最近一期经审计总资产的 30%以后提保；（三）为资产负债率超过 70%的担 供的任何担保；（三）为资产负债率超保对象提供的担保；（四）连续十二个 过 70%的担保对象提供的担保；（四）月内担保金额超过公司最近一期经审 连续十二个月内担保金额超过公司最计总资产的 30%；（五）连续十二个月 近一期经审计总资产的 30%；（五）单内担保金额超过公司最近一期经审计 笔担保额超过最近一期经审计净资产净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 10%的担保；（六）对股东、实际控制人万元人民币；（六）单笔担保额超过最 及其关联方提供的担保。
近一期经审计净资产 10%的担保；（七）
对股东、实际控制人及其关联方提供的
担保。


    上述修改内容以市场监督管理部门最终审核为准。

    本次《公司章程》的修改事项需提交公司最近一次股东大会审议通过后方可生效。

    特此公告。

  三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

                                    深圳可立克科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 26 日