002782 深市 可立克

证券代码：002782          证券简称：可立克          公告编号：2020-038
          深圳可立克科技股份有限公司

          2019 年度股东大会决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

    2、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开的基本情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2020 年 4 月 9 日（星期四）下午 14:00。

    （2）网络投票时间：2020 年 4 月 9 日—2020 年 4 月 9 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 9 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月9日上午9:15至2020年4 月9日下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。

    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事长肖铿先生。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人通过现场和网络投票的股
东 10 人，代表股份 307,428,094 股，占上市公司总股份的 72.1662％。其中：
    1、现场会议情况

307,420,494 股，占上市公司总股份的 72.1644％。

    2、网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 4 人，代
表股份 7,600 股，占上市公司总股份的 0.0018％。

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人，代表股份265,900股，占上市公司总股份的0.0624％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份258,300股，占上市公司总股份的 0.0606％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 7,600股，占上市公司总股份的 0.0018％。

    公司部分董事、监事及高级管理人员和北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席、列席了本次股东大会。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议议案审议和表决情况

    1、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

    总表决情况：同意 307,427,994 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 265,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9624％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0376％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2、审议通过了《公司 2019年年度报告全文及其摘要》

    总表决情况：同意 307,427,994 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 265,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9624％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0376％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

    总表决情况：同意 307,427,994 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 265,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9624％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0376％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    4、审议通过了《关于 2019年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：同意 307,427,994 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 265,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9624％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0376％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    5、审议通过了《关于 2019年度利润分配方案的议案》

    总表决情况：同意 307,427,994 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 265,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9624％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0376％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度外部审计机构的议案》

    总表决情况：同意 307,427,994 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 265,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9624％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0376％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    7、审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》

    总表决情况：同意 307,427,994 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 265,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9624％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0376％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    8、审议通过了《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》

    总表决情况：同意 307,427,994 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 265,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9624％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0376％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    9、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬执行情况与
2020 年薪酬预案的议案》

    总表决情况：同意 307,170,194 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9161％；反对 257,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0839％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 8,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.0086％；反对 257,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9913％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    10、审议通过了《关于<深圳可立克科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

    本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


    总表决情况：同意 307,427,994 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 265,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9624％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0376％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    四、独立董事述职情况

    本次股东大会上，公司独立董事阎磊先生代表全体独立董事就 2019 年度履
职情况作了述职报告。上述独立董事述职报告详见 2020 年 3 月 20 日刊载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2019 年度述职报告》。
    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳可立克科技股份有限公司 2019 年度股东大会之法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳可立克科技股份有限公司 2019
年度股东大会之法律意见书》。

      特此公告!

                                    深圳可立克科技股份有限公司董事会