002780 深市 三夫户外

                                                                    运动·快乐·梦想

证券代码：002780              证券简称：三夫户外            公告编号：2022-001
              北京三夫户外用品股份有限公司

              第四届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、  董事会会议召开情况

    北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月13日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十次会议通知，会议于2022年1月19日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、  董事会会议审议情况

    1. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了各项审计任务。

    经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。独立董事对本议案出具了事前认可意见和独立意见，《关于拟续聘会计师事务所的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

    2. 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于向银行申请授信额度及公司、实际
      控制人向第三方担保机构提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决

    经审核，董事会同意公司向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方担保机构提供反担保暨关联交易事项。本次反担保暨关联交易是为满足公司日常经营及业务发展需要，增强经营效率和盈利能力，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。

    《关于公司及其控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供反担保暨关联交易的公
告》、独 立董事 发表的 独立意见 、保荐 机构发 表的核 查意见 内容详 见巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


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    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  3. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任王宁为公司副总经理的议案》
    因公司X-BIONIC品牌业务发展需要，经公司总经理提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任王宁先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。简历详见附件。

    董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公 司 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

  4. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登
      记的议案》

    经审核，董事会同意公司根据实际经营需要及深圳证券交易所最新颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，对《公司章程》中的经营范围及部分条款进行修订。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  5. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    经审核，董事会同意公司根据深圳证券交易所最新颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《深证上[2022]19号附件1：上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定修改《关联交易管理办法》。《关联交易管理办法》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  6. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的
      议案》

    公司拟于2022年2月9日（星期三）下午14：30在公司会议室召开2022年第一次临时股东
大会。《关 于召开2022年 第一次 临时 股东 大会通 知的 公告 》内容 详见 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。


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三、  备查文件
1. 公司第四届董事会第十次会议决议
2. 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可和独立意见
特此公告。

                                          北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                                        二〇二二年一月二十日

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附件：
高管简历：
王宁，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东京都八王子艺术专科学校音乐艺术专业，大专学历。历任哥伦比亚服装有限公司北区分公司负责人、上海联亚服装有限公司 Spyder 品牌全国销售总监，现任北京三夫户外用品股份有限公司副总经理。截至本公告日，王宁先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。 不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。