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证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2021-023
北京三夫户外用品股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第三次会议通知，会议于2021年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2020 年度总经理工作报告的
议案》
董事会审议了总经理张恒先生提交的《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度
公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常。
二、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2020 年度董事会工作报告的
议案》
公司《2020 年度董事会工作报告》内容详见《2020 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”与第十节“公司治理”。
独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司 2020 年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2020 年度财务决算报告的议
案》
公司《2020 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2020 年财务状况、经营
成果以及现金流量。《2020 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
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四、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2020 年度利润分配预案的议
案》
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润为-65,453,437.10 元，母公司实现净利润-20,344,757.56 元，加上年初
未分配利润 127,944,451.82 元，减提取法定盈余公积金 0 元，减现金分红 0 元，公司
2020 年度可供分配利润为 107,599,694.26 元。
为保障公司正常生产经营和未来发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》、独立董事发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2020 年度内部控制自我评价
报告的议案》
董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2020 年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2020 年年度报告全文及其<
摘要>的议案》
经核查，董事会认为：公司《2020 年年度报告全文及其<摘要>》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2020 年年度报告全文及其<摘要>》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
七、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<2020 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》
董事会认为：公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。
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《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查报告、审计机构出具的鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2020 年度计提资产减值准备
的议案》
《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》、《关于计提资产减值准备合理性的说明、》独立董事发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2021 年第一季度报告全文及
正文的议案》
经核查，董事会认为：公司《2021 年第一季度报告全文及正文》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《关于 2021 年第一季度报告全文及正文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于为控股公司提供担保的议案》
《关于为控股公司提供担保的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开 2020 年度股东大会的
议案》
公司拟定于 2021 年 5 月 25 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2020
年度股东大会。《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日
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