证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2020-072
北京三夫户外用品股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交
表决。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、 本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开的基本情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 9 月 24 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2020 年 9 月 24 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 24 日上午
09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 9 月 24 日上
午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、 现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼
3、 会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
4、 会议召集人：公司董事会
5、 现场会议主持人：公司董事长张恒先生
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（或股东代理人，下同）共计 9 人，代表有表决权的股份
数 42,880,277 股，占公司股份总数 145,368,643 股的 29.4976%。其中：
1、现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2
人，代表股份 42,809,077 股，占公司股份总数的 29.4486%；
2、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股
东共 7 人，代表股份 71,200 股，占公司股份总数的 0.0490%；
3、 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人，代表股份 5,334,067 股，
占公司股份总数的 3.6693%。
公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员和北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席、列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
1、 审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
总表决情况：同意 42,867,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,321,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7563％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、 逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 42,867,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,321,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7563％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02 发行方式
总表决情况：同意 42,867,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,321,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7563％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：同意 42,859,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9510％；反
对 21,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0490％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,313,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6063％；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3937％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.04 定价方式和发行价格
总表决情况：同意 42,859,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9510％；反
对 21,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0490％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,313,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6063％；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3937％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.05 发行数量
总表决情况：同意 42,859,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9510％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 8,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,313,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6063％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 8,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1500％。
2.06 限售期
总表决情况：同意 42,859,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9510％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 8,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,313,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6063％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 8,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1500％。
2.07 募集资金用途
总表决情况：同意 42,867,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,321,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7563％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.08 上市地点
总表决情况：同意 42,867,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,321,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7563％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.09 滚存利润分配安排
总表决情况：同意 42,867,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,321,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7563％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10 发行决议有效期
总表决情况：同意 42,867,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,321,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7563％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、 审议通过了《关于<北京三夫户外用品股份有限公司2020年非公开发行A股股票
预案>的议案》
总表决情况：同意 42,867,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反
对 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,321,067 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7563％；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2437％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
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