证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-033
浙江中坚科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午2:00。
网络投票时间：2024年5月24日（股东大会召开当日）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴明根先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 9 名，代表有表决权股份 71,768,000
股，占公司有表决权总股份数 132,000,000 股的 54.3697%。其中：参加现场会议的股东及股东代表共 8 名，代表有表决权股份 71,758,000 股，占公司有表决权总
股份数的 54.3621%；参加网络投票的股东 1 名，代表有表决权股份 10,000 股，
占公司有表决权总股份数的 0.0076%。
公司全体董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。德恒上海律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 71,768,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
根据上述表决情况，该提案获得通过。
公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。
2、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 71,768,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
根据上述表决情况，该提案获得通过。
3、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 71,768,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
根据上述表决情况，该提案获得通过。
4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》。
表决结果：同意 71,768,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,438,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据上述表决情况，该提案获得通过。
5、逐项审议并通过了《关于董事、监事 2023 年度薪酬的议案》（分项表决）：
5.01 审议通过了《关于董事长吴明根先生 2023 年度薪酬的议案》
关联股东中坚机电集团有限公司、吴明根先生、赵爱娱女士代表的53,790,000 股股份回避表决。
表决结果：同意 17,978,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,438,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据上述表决情况，该提案获得通过。
5.02 审议通过了《关于董事赵爱娱女士 2023 年度薪酬的议案》
关联股东中坚机电集团有限公司、吴明根先生、赵爱娱女士代表的53,790,000 股股份回避表决。
表决结果：同意 17,978,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,438,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据上述表决情况，该提案获得通过。
5.03 审议通过了《关于董事杨一理先生 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 71,768,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,438,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据上述表决情况，该提案获得通过。
5.04 审议通过了《关于董事李卫峰先生 2023 年度薪酬的议案》
关联股东李卫峰先生代表的 3,960,000 股股份回避表决。
表决结果：同意 67,808,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,438,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据上述表决情况，该提案获得通过。
5.05 审议通过了《关于董事杨海岳先生 2023 年度薪酬的议案》
关联股东杨海岳先生代表的 1,980,000 股股份回避表决。
表决结果：同意 69,788,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,438,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据上述表决情况，该提案获得通过。
5.06 审议通过了《关于董事卢赵月女士 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 71,768,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,438,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据上述表决情况，该提案获得通过。
5.07 审议通过了《关于监事会主席叶丽莎女士 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 71,768,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,438,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据上述表决情况，该提案获得通过。
5.08 审议通过了《关于监事郇怀明先生 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 71,768,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,438,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据上述表决情况，该提案获得通过。
5.09 审议通过了《关于监事李红颖女士 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 71,768,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,438,000 股，占出
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