002779 深市 中坚科技

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证券代码： 002779 证券简称： 中坚科技 公告编号： 2023-045
浙江中坚科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整， 没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决提案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 召开时间：
现场会议召开时间： 2023年12月28日（星期四） 下午2:00。
网络投票时间： 2023年12月28日（股东大会召开当日）。 其中， 通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日上午9:15-9:25、
9:30 -11:30， 下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时
间为2023年12月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点： 浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼
会议室。
3、 会议方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、 召集人： 公司董事会。
5、 会议主持人： 董事长吴明根先生。
6、 本次股东大会的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 、
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《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》 等
法律、 法规及规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 5 名， 代表有表决权股份 59,730,000
股， 占公司有表决权总股份数 132,000,000 股的 45.2500%。 其中： 参加现场会议
的股东及股东代表共 5 名， 代表有表决权股份 59,730,000 股， 占公司有表决权总
股份数的 45.2500%； 参加网络投票的股东 0 名， 代表有表决权股份 0 股， 占公
司有表决权总股份数的 0.0000%。
公司部分董事、 监事和高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。 德恒上
海律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、 提案审议表决情况
（一） 本次股东大会的提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二） 本次股东大会审议通过了如下决议：
1、 审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 。
表决结果： 同意 59,730,000 股， 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未投
票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中， 中小投资者表决情况： 同意 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％； 反对 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0
股（ 其中， 因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
本提案属于特别决议事项， 已获得出席股东大会的股东（包含代理人） 所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议并通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》：
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果： 同意 59,730,000 股， 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未投
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票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中， 中小投资者表决情况： 同意 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％； 反对 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0
股（ 其中， 因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果： 同意 59,730,000 股， 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未投
票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中， 中小投资者表决情况： 同意 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％； 反对 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0
股（ 其中， 因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果： 同意 59,730,000 股， 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未投
票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中， 中小投资者表决情况： 同意 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％； 反对 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0
股（ 其中， 因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
2.04 定价方式及发行价格
表决结果： 同意 59,730,000 股， 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未投
票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中， 中小投资者表决情况： 同意 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％； 反对 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0
股（ 其中， 因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议的中小股股东所持股份的
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0.0000％。
2.05 发行数量
表决结果： 同意 59,730,000 股， 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未投
票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中， 中小投资者表决情况： 同意 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％； 反对 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0
股（ 其中， 因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
2.06 限售期
表决结果： 同意 59,730,000 股， 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未投
票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中， 中小投资者表决情况： 同意 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％； 反对 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0
股（ 其中， 因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
2.07 上市地点
表决结果： 同意 59,730,000 股， 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未投
票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中， 中小投资者表决情况： 同意 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％； 反对 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0
股（ 其中， 因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
2.08 本次发行前滚存利润的安排
表决结果： 同意 59,730,000 股， 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
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反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未投
票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中， 中小投资者表决情况： 同意 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％； 反对 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0
股（ 其中， 因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
2.09 本次发行决议的有效期
表决结果： 同意 59,730,000 股， 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未投
票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中， 中小投资者表决情况： 同意 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％； 反对 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0
股（ 其中， 因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
2.10 募集资金用途
表决结果： 同意 59,730,000 股， 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未投
票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中， 中小投资者表决情况： 同意 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％； 反对 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0
股（ 其中， 因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
本提案属于特别决议事项， 已获得出席股东大会的股东（包含代理人） 所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、 审议并通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》。
表决结果： 同意 59,730,000 股， 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未投
票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中， 中小投资者表决情况： 同意 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％； 反对 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0
股（ 其中， 因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
本提案属于特别决议事项， 已获得出席股东大会的股东（包含代理人） 所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、 审议并通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析
报告的议案》。
表决结果： 同意 59,730,000 股， 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未投
票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中， 中小投资者表决情况： 同意 0 股， 占出席会议的中小股股东所持股份
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