2014年度股东大会 决议
浙江中坚科技股份有限公司
2014年度股东大会
决议
公司2014年度股东大会于2015年2月26日以现场方式召开，参与本次股东大会的股东及股东代表共8名，代表6600万股公司股份，占公司总股本的100%。经审议，与会股东通过如下决议：
1、审议通过《关于继续授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》
表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。
2、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》
表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。
3、审议通过《关于审议公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。
4、审议通过《关于审议公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
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2014年度股东大会 决议
表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。
5、审议通过《关于审议<2014年度财务报告>的议案》
表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。
6、审议通过《关于审议<2014年度财务决算报告>的议案》
表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。
7、审议通过《关于审议<2015年度财务预算报告>的议案》
表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。
8、审议通过《关于审议<2014年度利润分配预案>的议案》
表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。
9、审议通过《关于审议<2014年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。
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2014年度股东大会 决议
10、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。
特此决议！
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2014年度股东大会 决议
（本页无正文，为浙江中坚科技股份有限公司2014年度股东大会决议签署页） _________________________ ____________________________ [中坚机电集团有限公司] [漳州市笑天投资管理有限公司] _______________________ _______________________
[吴明根] [赵爱娱]
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[吴晨璐] [吴展]
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