第二届董事会第四次会议 决议
浙江中坚科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议
决议
浙江中坚科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2015年2月4日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江中坚科技股份有限公司章程》的规定。
与会董事经审议，以书面表决方式，通过如下议案：
1.《关于继续授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
将本议案提交公司2014年度股东大会审议。
2.《关于延长公司首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
将本议案提交公司2014年度股东大会审议。
3.《关于审议公司<2014年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
4.《关于审议公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
2-2-12
第二届董事会第四次会议 决议
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
将本议案提交公司2014年度股东大会审议。
5.《关于审议<2014年度财务报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
将本议案提交公司2014年度股东大会审议。
6.《关于审议<2014年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
将本议案提交公司2014年度股东大会审议。
7.《关于审议<2015年度财务预算报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
将本议案提交公司2014年度股东大会审议。
8.《关于审议<2014年度利润分配预案>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
将本议案提交公司2014年度股东大会审议。
9.《关于审议<2014年度独立董事述职报告>的议案》
2-2-13
第二届董事会第四次会议 决议
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
将本议案提交公司2014年度股东大会审议。
10.《关于审议<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
11.《关于审议公司2014年度经营情况与高管薪酬事项的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
12.《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
将本议案提交公司2014年度股东大会审议。
13.《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
14.《关于调整公司组织架构的议案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
15.《关于由吴明根、赵爱娱为公司向建设银行永康支行申请汇票承兑提供连带保证的议案》
2-2-14
第二届董事会第四次会议 决议
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避
16.《关于修订经理人员选择标准的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（以下无正文）
2-2-15
第二届董事会第四次会议 决议
（本页无正文，为浙江中坚科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议签字页）
__________________ __________________ __________________
[吴明根] [赵爱娱] [叶昆统]
__________________ __________________ __________________
[李卫峰] [卢赵月] [王东台]
__________________ __________________ __________________
[俞国胜] [陈乃蔚] [傅元略]
年 月 日
2-2-16
