002778 深市 中晟高科

证券代码：002778          证券简称：中晟高科      公告编号：2024－006
          江苏中晟高科环境股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）14:30 开始

    网络投票时间：2024 年 1 月 25 日（星期四），其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 25
日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日
（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司第九届董事会董事长程国鹏先生。

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月
修订）》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    （二）会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 48,772,380 股，
占公司有表决权股份总数的 39.0951%。具体如下：

    1、通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 48,772,380 股，占上市公司
总股份的 39.0951%。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 48,763,580 股，占上市公司总股
份的 39.0880％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 8,800 股，占上市公司总
股份的 0.0071％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 8,900 股，占上市公司总股
份的 0.0071％。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份
的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 8,800 股，占上市公司总
股份的 0.0071％。

    公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

    二、提案审议表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

    1、逐项审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

    本议案采用累积投票方式表决，具体表决结果如下：

    1.01 选举顾永华先生为公司第九届董事会非独立董事

    表决结果：

    同意 48,763,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%。

    其中，中小股东表决结果：同意 180 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0225%。

    顾永华先生当选公司第九届董事会非独立董事。


    1.02 选举高倩茜女士为公司第九届董事会非独立董事

    表决结果：

    同意 48,763,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9820%。

    其中，中小股东表决结果：同意 108 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.2135%。

    高倩茜女士当选公司第九届董事会非独立董事。

    2、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

    表决结果：

    同意 48,772,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    其中，中小股东表决结果：同意 8,900 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

    本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：

    同意 48,772,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    其中，中小股东表决结果：同意 8,900 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

    本议案获得有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海段和段律师事务所卜德洪、吴诗颖律师见证并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，
会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司《2024 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《上海段和段律师事务所关于江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》。

    特此公告。

                                  江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
                                              二〇二四年一月二十五日