002778 深市 中晟高科

 证券代码：002778      证券简称：中晟高科          公告编号：2023-038
          江苏中晟高科环境股份有限公司

      关于设立全资子公司暨完成工商登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 1,000
万元在宜兴市设立全资子公司中晟新材料科技（宜兴）有限公司（以下简称“中晟新材料”）。公司于近日收到了宜兴市行政审批局颁发的《营业执照》，完成了中晟新材料的工商注册登记手续。

    本次出资设立全资子公司的 1000 万元为公司的自有资金，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资金额在公司总经理办公会审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

    本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

    一、全资子公司工商基本信息

    1、公司名称：中晟新材料科技（宜兴）有限公司

    2、统一社会信用代码：91320282MAD115GM2U

    3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    4、法定代表人：高琦

    5、注册资本：1000 万元整

    6、成立日期：2023 年 10 月 10 日；

    7、营业期限：2023 年 10 月 10 日至长期；

    8、住所：宜兴市徐舍镇鲸塘社区南庄路 121 号；

    9、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
橡胶制品销售；塑料制品销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

    二、本次设立全资子公司的影响

    本次公司设立全资子公司是基于公司业务整合的安排，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但会增加公司合并报表范围，有利于公司润滑油业务的完善，符合公司的长远规划及发展战略。
    三、风险提示

    随着公司规模的不断扩大，公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险。进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

    四、备查文件

    1、中晟新材料的《营业执照》

    2、中晟新材料的《公司章程》

    特此公告。

                                  江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 6 日