002778 深市 中晟高科

  证券代码：002778  证券简称：中晟高科      公告编号：2023-002

            江苏中晟高科环境股份有限公司

                关于对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）基本情况

    江苏中晟高科环境股份有限公司，以下简称 “中晟高科”或“公司”，筹

备参股投资主营业务包含能源及环保业务相关的子公司。

    公司根据中长期发展战略，为拓展业务，提高公司竞争力，促进公司可持续发展。拟发展原油贸易、天然气贸易以及相关配套业务；延展环保业务服务范围，在水处理及管网运维的基础上，发展高标准农田建设业务等。拟与中国振华进出口有限公司之全资子公司：振华国威能源科技（北京）有限公司，以及大粤能源（深圳）有限责任公司共同成立“振华中晟能源科技（深圳）有限公司” （最
终以管理部门核准为准）；公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋201 室；注册资本：人民币 1000 万元。

    合营公司经营范围（拟定）主要围绕：（1）石油制品进口、陆地石油和天
然气开采、销售等。（2）污水处理及其再生利用；固体废物治理；土壤污染治
理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务等相关业务；（3）能源管理相关业务。

  出资情况：

投资方                                出资方式  认缴出资额  出资比例

振华国威能源科技（北京）有限公司    货币      400 万元    40%

江苏中晟高科环境股份有限公司        货币      300 万元    30%

大粤能源（深圳）有限责任公司        货币      300 万元    30%

    （二）其他说明

    本次对外投资资金来源为公司自有资金。根据《公司章程》及相关法律法规，本次对外投资不构成重大资产重组，不构成关联交易，无需提交公司董事会及股
东大会审议。该次投资生效尚需经管理部门办理注册登记手续。

      二、投资事宜其他主体的基本情况

    （一）振华国威能源科技（北京）有限公司

    统一社会信用代码：91110118MAC1PK5A45

    类型：有限责任公司（法人独资）

    住所：北京市密云区鼓楼东大街 3 号山水大厦 3 层 313 室-4116（集群注册）
    法定代表人：杨双虎

    注册资本：1000 万元

    （二）大粤能源（深圳）有限责任公司

    统一社会信用代码：91440300MA5EW33E52

    类型：有限责任公司

    住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 123 号前海大厦 T2 栋 1111
    法定代表人：曾晓红

    注册资本：3000 万元

    三、对外投资存在的风险和对公司的影响

    本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但仍存在一定的市场 风险，公司将不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

    从长远来看，本次投资对公司整体经营会产生积极的作用，在扩大市场份 额的基础上，为公司培育新的业绩增长点，对公司发展具有积极意义。本次对 外投资事宜符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正 常经营产生不利影响。

    敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    特此公告。

                                    江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
                                                        2023 年 2 月 1 日