002778 深市 中晟高科

证券代码：002778          证券简称：中晟高科        编号：2022-007
          江苏中晟高科环境股份有限公司

        第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
  中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日
以电话等形式向全体董事发出召开第八届董事会第十八次会议通知，会议于
2022 年 1 月 27 日以现场和通讯方式召开。应参与会议董事 9 名，实际参与会议
董事 9 名，其中董事杨冬琴、张鸿嫔、吴燕、蔡桂如以通讯方式参加。3 名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程国鹏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

  一、审议通过了《关于补选董事长的议案》

  补选程国鹏先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。

  表决结果：同意：  9  票；反对：  0  票；弃权：0  票。

  二、审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

  补选程国鹏先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

  补选完成后第八届提名委员会组成人员如下：

  提名委员会：由董事长程国鹏先生、独立董事张雅先生、独立董事吴燕女士组成，其中独立董事吴燕为主任委员。

  表决结果：同意：  9  票；反对：  0  票；弃权：0  票。


  三、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

  补选程国鹏先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

  补选完成后第八届战略委员会组成人员如下：

  战略委员会：由董事长程国鹏先生、董事单秀华先生、董事许春栋先生组成，其中董事长程国鹏先生为主任委员。

  表决结果：同意：  9  票；反对：  0票；弃权：0  票。

  特此公告。

                                  江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日