证券代码：002778 证券简称：高科石化 编号：2021-016
江苏高科石化股份有限公司
关于改选公司董事长暨
公司总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到许春栋先生的书面辞职报告，许春栋先生因工作需要申请辞去公司董事长及总经理职务，辞去该等职务后，其仍担任公司董事、战略委员会委员及全资子公司高科新材料科技（宜兴）有限公司负责人。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，许春栋先生关于辞去公司董事长及总经理职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，许春栋先生未持有公司股份；许春栋先生在任职期间兢兢业业、勤勉尽责，在公司战略转型、企业发展等方面做出了重大贡献，公司对许春栋先生担任公司董事长、总经理期间为公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢！
为保证公司经营管理的正常运行，经公司第八届董事会提名委员会、董事会
薪酬与考核委员会审核，公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第十次会
议审议通过了《关于改选公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，选举张军先生担任公司第八届董事会董事长，聘请单秀华先生（简历详见附件）为公司总经理。任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满时止；新任董事长不在公司领取薪酬。
独立董事对聘任公司总经理事项发表了独立意见。
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董 事 会
2021 年 4 月 22 日
附：
张军先生简历：
张军先生，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政学
学士，中共党员。历任苏州市吴中区木渎镇天平村村主任助理，苏州市吴中区木渎镇党委组织办科员，苏州市吴中区木渎镇人大秘书，苏州市吴中区木渎镇藏书办事处副主任，苏州市吴中区共青团区委副书记，苏州市吴中区金融办公室副主任，苏州市吴中区越溪党委委员。2017 年 4 月至今任苏州市吴中金融控股集团有限公司董事总经理。具有基金从业资格证和董事会秘书资格证。张军先生是公司实际控制人苏州市吴中金融控股集团有限公司董事、总经理，与公司控股股东、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，张军先生未持有公司股份。
经公司在最高人民法院网查询，张军先生不属于“失信被执行人”。
单秀华先生简历：
单秀华先生，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，中共党员。历任吴中区旅游职业学校教师，苏州太湖国家旅游度假区经济发展局（旅游局）科员、办公室副主任、项目办主任，苏州太湖国家旅游度假区文体旅游局市场科科长，苏州吴中水务发展集团有限公司办公室主任、总经理助理、总经理，苏州市吴中城市建设投资发展有限公司总经理助理。2019 年 3 月至今任苏州市吴中金融控股集团有限公司总经理助理。单秀华先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。单秀华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措
施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，单秀华先生未持有公司股份。
经公司在最高人民法院网查询，单秀华先生不属于“失信被执行人”。
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