证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2021－006
江苏高科石化股份有限公司
关于设立全资子公司暨完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）以自由资金 1,000 万元
在宜兴市设立全资子公司高科新材料科技（宜兴）有限公司（以下简称“高科新材料”）。公司于近日收到了宜兴市行政审批局颁发的《营业执照》，完成了高科新材料的工商注册登记手续。
本次出资设立全资子公司的 1000 万元为公司的自有资金，根据《公司章程》
和《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资金额在董事长(总经理）权限范围内，不需召开董事会及股东大会。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、全资子公司工商基本信息
1、公司名称：高科新材料科技（宜兴）有限公司
2、统一社会信用代码：91320282MA25KG8848
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：许春栋
5、注册资本：1000 万元整
6、成立日期：2021 年 3 月 31 日；
7、营业期限：2021 年 3 月 31 日至长期；
8、住所：宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区；
9、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、本次设立全资子公司的影响
本次公司设立全资子公司是基于公司业务整合的安排，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但会增加公司合并报表范围，有利于公司润滑油业务的完善，符合公司的长远规划及发展战略。
三、风险提示
随着公司规模的不断扩大，公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。
四、备查文件
1、高科新材料的《营业执照》
2、高科新材料的《公司章程》
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司
2021 年 4 月 2 日
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