证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2020-084
江苏高科石化股份有限公司
关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告
公司控股股东许汉祥保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
1、江苏高科石化股份有限公司（以下简称“高科石化”、“公司”、“上市公司”）的控股股东许汉祥先生拟将其持有的上市公司11,523,850股无限售流通股（占上市公司总股本的12.9322%）通过协议转让方式转让给苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“天凯汇达”）。
2、本次权益变动前，许汉祥先生直接持有上市公司股份18,884,250股，占上市公司总股本的21.1922%，为上市公司控股股东；本次权益变动完成后，许汉祥先生直接持有上市公司股份7,360,400股，占上市公司总股本的8.2599%，不再是上市公司的控股股东。
3、本次权益变动前，天凯汇达持有高科石化8,393,000股，占上市公司股份总数的9.4187%，天凯汇达的一致行动人苏州市吴中金融控股集团有限公司（以下简称“吴中金控”）持有高科石化6,294,750股，占上市公司股份总数的7.0641%；本次权益变动完成后，天凯汇达持有高科石化19,916,850股，占上市公司股份总数的22.3510%，吴中金控持有高科石化6,294,750股，占上市公司股份总数的7.0641%，按合并口径计算，天凯汇达及吴中金控在上市公司中拥有表决权的股份数量合计为26,211,600股，占上市公司股份总数的29.4150%，成为上市公司第一大股东。
4、本次股份转让完成后，公司的实际控制人未发生变化，仍为吴中区人民政府，本次股份转让不会触发受让方的要约收购义务。
5、本次转让尚需向深圳证券交易所办理协议转让审核申请以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理股份转让过户登记。
6、若交易各方未按照协议严格履行各自的义务，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2020年10月29日收到公司控股股东许汉祥先生的通知，许汉祥先生与天凯汇达于2020年10月29日签署了《股份转让协议》，许汉祥先生将其持有的上市公司无限售流通股11,523,850股股份（占上市公司总股本的12.9322%）通过协议转让方式转让给天凯汇达。本次拟转让股份的每股价格为人民币37.55元。
本次股份转让后，许汉祥先生直接持有上市公司股份 7,360,400 股，占上市
公司总股本的 8.2599%，不再是上市公司的控股股东。天凯汇达及其一致行动人吴中金控在上市公司中拥有表决权的股份数量合计为 26,211,600 股，占上市公司股份总数的 29.4150%，为上市公司第一大股东。本次权益变动后许汉祥先生不再是上市公司控股股东。
一、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司的股份数量及比例
本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司的股份数量及比例如下：
本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况
股东姓名/名称 股份性质 持股比例
持股数量（股）持股比例（%）持股数量（股）
（%）
许汉祥 无限售股份 18,884,250 21.1922 7,360,400 8.2599
吴中金控 无限售股份 6,294,750 7.0641 6,294,750 7.0641
天凯汇达 无限售股份 8,393,000 9.4187 19,916,850 22.3510
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。
二、交易双方情况
（一）许汉祥
性别 男
国籍 中国
身份证号 32022319510923****
住所 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘社区东风 5号
通讯地址 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区
是否取得其他国家
否
或者地区的居留权
（二）天凯汇达
1、基本情况
成立时间 2018 年 11 月 9 日
出资总额 80,000 万元人民币
统一社会信用代码 91320506MA1XF24W34
合伙期限 2018 年 11 月 9 日至 2023 年11 月 8 日
住所 苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 1368 号 3 幢 12 层1205
执行事务合伙人 苏州市吴中创业投资有限公司
企业类型 有限合伙企业
经营范围 股权投资，创业投资,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
序号 股东名称 认缴出资额 出资比例
（万元）
苏州吴中经济技术开发
1 区创业投资引导基金有 15,800 19.75%
限公司
苏州市吴中金融控股集
2 团有限公司 15,300 19.12%
出资情况 袁永刚
3 12,000 15.00%
苏州市建筑科学研究院
4 集团股份有限公司 12,000 15.00%
5 苏州创慧投资有限公司 8,800 11.00%
东吴创新资本管理有限
6 责任公司 8,000 10.00%
7 苏州电器科学研究院股 8,000 10.00%
份有限公司
苏州市吴中创业投资有
8 限公司 100 0.12%
合计 80,000 100.00%
2、执行事务合伙人、基金管理人、实际控制人情况
（1）执行事务合伙人情况
苏州市吴中创业投资有限公司（以下简称“吴中创投”）为天凯汇达的执行事务合伙人，其基本情况如下：
名称 苏州市吴中创业投资有限公司
住所 苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 1368 号 3 幢 11层
法定代表人 张军
成立时间 2007 年 1 月 12 日
注册资本 30,000 万元人民币
统一社会信用代码 91320506797411578K
类型 有限责任公司
创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业
务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与
经营范围
设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限 2007 年 1 月 12 日至 2057 年 1 月11 日
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
（万元）
苏州市吴中金融控股集
出资情况 1 团有限公司 21,000 70.00%
江苏省吴中经济技术发
2 展集团有限公司 9,000 30.00%
合计 30,000 100.00%
（2）基金管理人情况
苏州吴中融玥投资管理有限公司（以下简称“融玥投资”）为天凯汇达的基金管理人，其基本情况如下：
名称 苏州吴中融玥投资管理有限公司
住所 苏州吴中经济开发区塔韵路 188号塔韵大厦 8层
法定代表人 王成标
成立时间 2014 年 10 月 24日
注册资本 1,000万元人民币
统一社会信用代码 91320506321311096F
类型 有限责任公司
投资管理、投资咨询；受托范围内的资产管理。(依法须经批准的项
经营范围
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限 2014 年 10 月 24日至无固定期限
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
（万元）
苏州吴中经济技术开发
出资情况 1 区投资评审中心 550 55.00%
苏州市吴中金融招商服
2 务有限公司 450
查看PDF原文
