证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018－033
江苏高科石化股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日以电
话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第七届董事会第十一次会议通知，会议于2018年6月22日以现场与通讯方式召开。应参与会议董事9名，实际参与
会议董事9名，其中陆风雷先生以通讯方式参加；3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长许汉祥主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》；
公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年4月23日开市起停牌，公司原计划于2018年6月22日前披露重大资产重组报告书或预案。
因本次重大资产重组的交易细节和重组方案需要进一步论证和细化，标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，无法于2018年6月22日
前披露重大资产报告书或预案。
为保护广大投资者的权益，董事会同意公司股票自2018年6月25日（周一）开市起继续停牌，预计在2018年7月22日前披露本次重大资产重组报告书或预案等相关信息。
《关于重大资产重组延期复牌公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会
