002777 深市 久远银海

 证券代码：002777            证券简称：久远银海            公告编号： 2023-066
                四川久远银海软件股份有限公司

              第六届董事会第一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年11月24日在公司会议室召开，会议应出席表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由连春华先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

  （一）《关于换届选举董事长的议案》

  会议选举连春华先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

  （二）《关于换届选举副董事长的议案》

  会议选举宋小沛先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

  （三）《选举第六届董事会各专门委员会的议案》

  1、董事会提名委员会由本届董事雷航先生、李彦先生、陈泉根先生组成；雷航先生担任提名委员会主任委员。

  雷航

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  李彦


  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  宋小沛

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、董事会审计委员会由本届董事张腾文女士、李海燕女士、雷航先生组成；根据规定由独立董事张腾文女士担任审计委员会主任委员。

  张腾文

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  李海燕

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  雷航

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3 董事会战略委员会由本届董事连春华先生、雷航先生、李彦先生组成，根据规定由董事长连春华先生担任战略委员会主任委员。

  连春华

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  雷航

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  李彦

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  4、董事会薪酬与考核委员由本届董事李彦先生、张腾文女士、宋小沛先生组成，李彦先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

  李彦

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  张腾文

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  陈泉根

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  以上人员任期三年。

  该议案已通过。

  （四）、《关于聘任公司总经理的议案》


  同意聘任连春华先生为公司总经理，任期三年。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

  （五）、《关于聘任公司副总经理的议案》

  乔登俭

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  江洪

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  管青华

  表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

  周李丞

  表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

  以上人员任期三年。

  该议案已通过。

  （六）、《关于聘任董事会秘书的议案》

  同意聘任杨成文先生为公司董事会秘书，任期三年。杨成文先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书, 杨成文先生任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

  公司董事会秘书杨成文先生联系方式如下：

  电话：028-65516068；

  传真：028-65516111；

  电子邮箱：yangchengwen@yinhai.com；

  联系地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座；

  邮编：610063；

  表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

  （七）、《关于聘任公司财务总监的议案》

  同意聘任杨成文先生为公司财务总监，任期三年。

  表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。该议案已通过。

  （八）、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

  同意聘任张雪梅女士为公司内部审计部经理，任期三年。

  张雪梅女士联系方式如下：


  电话：028-65516100；

  传真：028-65516111；

  电子邮箱：zhangxuemei@yinhai.com；

  联系地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座；

  邮编：610063。

  表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。该议案已通过。

  （九）、《关于关联交易的议案》

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号2023-068）。

  关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。

  独立董事事前召开了2023年独立董事第一次专门会议，并发表了独立意见。

  表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，4票回避。该议案已通过。

  特此公告。

  三、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

  2、独立董事的关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

  3、独立董事的关于关联交易的独立意见；

  4、公司 2023 年独立董事第一次专门会议决议。

    特此公告。

                                          四川久远银海软件股份有限公司董事会

                                                    二〇二三年十一月二十四日