证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-012
四川久远银海软件股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 3 月 2 日以
专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2023 年 3 月 15日，会议如期在四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室以现场加通讯方式举行，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长连春华先生主持，相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
1、《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案
与会董事听取并审议后认为，《2022 年度总经理工作报告》客观真实反映了 2022 年公司经
营成果，较好完成了董事会各项任务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
2、《公司 2022 年财务决算报告》的议案
报告期内，受经济波动等多重因素影响，公司项目实施及验收周期延长，相应实施成本增加，特别是第四季度经营业绩受到较大影响，导致全年营业收入和利润较上年下降。公司全年共实现营业总收入 1,282,565,406.91 元,较上年同期下降 1.79%；实现营业利润 207,252,750.77元，较上年同期下降 18.29%；实现利润总额 207,996,299.40 元，较上年同期下降 18.21%；归属于上市公司股东的净利润 184,170,467.04 元，较上年同期下降 15.71%；基本每股收益 0.45
元/股，较上年同期下降 16.67%。
报告期末，公司总资产 2,534,073,058.12 元，较本报告期初增长 4.10%；归属于上市公司股
东的所有者权益 1,542,933,363.41 元，较本报告期初增长 8.54%；归属于上市公司股东的每股净资产 3.78 元/股，较本报告期初增加 8.54%。
与会董事认为，《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务
状况和经营成果。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
3、《关于 2022 年度公司经营层薪酬绩效考核结果》的议案
与会董事听取并审议后认为，《关于 2022 年度公司经营层薪酬绩效考核结果》客观真实地反映了 2022 年度公司经营目标考核情况。独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
4、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。独立董事发表了独立意见。报告内容及相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
5、《公司 2022 年度内部控制审计报告》的议案
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
597,813,432.00元，减2021年度利润分配62,804,775.20元，截至2022年12月31日可供分配的利润为703,718,829.37元。
本次董事会审议的2022年度分配预案为：拟以总股本408,231,038股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金红利40,823,104元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不以公积金转增股本。
《公司2022年度利润分配预案》符合公司《公司章程》中利润分配政策的有关规定。有关本次利润分配预案刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
7、《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
《公司 2022 年度董事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
公司独立董事李光金、秦志光、冯建分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，
公 司 独 立 董 事 将 在 公 司 2022 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 。 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
8、《公司 2022 年年度报告正文及其摘要》的议案
公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2022 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
9、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司 2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，与会董事认为，《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2022 年度实际存放与使用
情况。独立董事发表了独立意见，广发证券股份有限公司发表了核查意见。《公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》及相关独立意见和核查意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
10、《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案
公司编制了《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。与会董事认为，公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。独立董事发表了独立意见。《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》及独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋小沛、李海燕、陈泉根回避表决。
该议案已通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
11、《公司聘请 2023 年度财务和内控审计机构的议案》
经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计机构，预计审计费用 75 万元人民币。独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。、
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
12、《关于公司以募集资金置换 2022 年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案
公司编制了《以募集资金置换 2022 年度自有资金代垫募投项目支出的专项说明》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换 2022 年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》。与会董事认为, 《以募集资金置换 2022 年度自有资金代垫募投项目支出的专项说明》符合上市公司规章制度的相关规
定，与实际情况相符。《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换 2022 年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
13、《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2022 年年度股东大会》的议案
公司拟定于 2022 年 4 月 7 日下午 2:30 在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会。股东
大会通知详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二三年三月十五日
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