证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-045
四川久远银海软件股份有限公司
第三届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议通知于
2017年8月16日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全
体高级管理人员。会议于2017年8月23日以通讯方式召开，会议应参加表决的
董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
（一）《关于四川久远银海软件股份有限公司2017年半年度报告及其摘要的
议案》
公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2017年半年度报告》和《公司2017年半年度报告摘要》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2017年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
（二）《四川久远银海软件股份有限公司2017年半年度募集资金存放和
使用情况的专项报告的议案》
《四川久远银海软件股份有限公司2017年半年度募集资金存放和使用
情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
（三）《2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年半年度公司实现归属
于上市公司股东的净利润3,495.69万元，加年初未分配利润 13,755.83万元，
减去已分配 2016年度红利4,000.00 万元，截至2017年6月30日可供分配的
利润 13,251.53万元。截至 2017年 6月 30 日,公司资本公积金余额为
20,205.25万元。2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配现
金红利；以公司2017年6月30日总股本80,000,000股为基数，以资本公积金
向全体股东按每10股转增10股，转增后资本公积金余额为 12,205.25 万元,
转增后公司总股本变更为 160,000,000股。在本分配预案实施前,公司总股本由
于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
本议案尚须提请公司股东大会审议通过。
（四）《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2017年第三次临
时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。
三、备查文件
1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议》；
2、独立董事关于2017年半年度相关事项的独立意见
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
