证券代码：002775 证券简称：文科园林
公告编号：2021-010
债券代码：128127 债券简称：文科转债
深圳文科园林股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2021年4月2日以书面形式发出，会议于2021年4月15日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
《2020年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2020年年度报告》第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”章节。
2020年度任职于公司的第四届董事会独立董事袁泽沛先生、王艳女士、王礼伟先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于<公司2020年年度报告>及摘要的议案》
《公司2020年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现营业收入
252,020.38 万元，较上年同期下降 13.06%，实现归属于上市公司股东的净利润15,990.88 万元，较上年同期下降 34.76%。
《公司 2020 年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度公司合并报表
归属于上市公司股东的净利润为 159,908,808.64 元，2020 年度母公司实现的
净 利 润 为 184,180,523.50 元 。 按 照 公 司 章 程 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积
18,418,052.35 元后，加上母公司年初未分配利润 866,900,981.82 元，减去已
分配 2019 年度红利 150,952,340.40 元及 2020 年半年度红利 201,269,787.20
元，报告期末母公司可供股东分配利润为 680,441,325.37 元。报告期末合并报表中可供股东分配的利润 666,038,163.84 元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 666,038,163.84 元。
公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2020 年公司经营稳健，经营性现金流良好，本次利润分配方案充分考虑了
广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，有利于公司的长远发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》及公司的利润分配政策。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八
次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2020年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为保证公司（含控股子公司）经营发展需要，防范经营风险，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，申请适度规模的银行综合授信额度，满足公司（含控股子公司）经营中流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等融资需求，降低融资成本。公司（含控股子公司）2021年度计划向银行申请总额度不超过一百亿元人民币的综合授信。
授权公司董事长（控股子公司法定代表人）根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，本项授权自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之前有效。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
关联董事李从文、吴仲起、聂勇、祝胜华回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽责，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2021年度的财务审计机构。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过了《关于制定<公司未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》
《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据新《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，《公司章程》修订明细详见附件。
修订后的《深圳文科园林股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十四）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司章程》的修订，公司将涉及相关内容的《股东大会议事规则》进行相应的修订，修订明细详见附件。
修订后的《深圳文科园林股份有限公司股东大会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十五）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
根据新《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》相关条款进行修订，修订明细详见附件。
修订后的《深圳文科园林股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ht
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