002775 深市 文科园林

证券代码：002775          证券简称：文科园林      公告编号：2020-027
            深圳文科园林股份有限公司

            2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

  （一）会议召开时间

  现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 2:00

  网络投票时间：2020 年 5 月 20 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月
20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  （二）会议召开地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A
栋 36 层会议室

  （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  （四）召集人：公司第三届董事会

  （五）主持人：董事长李从文先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

  1.出席的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 20 人，代表股份 262,519,393 股，占上市公司总股份的 51.1973％。其中：通过现场
投票的股东 14 人，代表股份 262,157,800 股，占上市公司总股份的 51.1268％。
  2.现场出席情况


  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 14 名，代表股份262,157,800 股，占公司股份总数的 51.1268%；公司董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

  3.网络投票情况

  通过网络投票的股东共 6 人，代表股份 361,593 股，占上市公司总股份的
0.0705％。

    三、议案审议和表决情况

  经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：

  1.审议并通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果为：同意 262,210,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8822％；反对 304,293 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1159％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0019％。

  2.审议并通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果为：同意 262,210,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8822％；反对 304,293 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1159％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0019％。

  3.审议并通过《关于<公司 2019 年年度报告>及摘要的议案》

  表决结果为：同意 262,210,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8822％；反对 304,293 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1159％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0019％。

  4.审议并通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

  表决结果为：同意 262,210,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8822％；反对 309,293 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1178％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。

  5.审议并通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

  表决结果为：同意 262,210,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8822％；反对 309,293 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。

  6.审议并通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

  表决结果为：同意 262,519,393 股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 27,255,293 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  7.审议并通过《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

  表决结果为：同意 262,514,393 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9981％；反对 5,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。

  8.审议并通过《关于为控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》

  表决结果为：同意 262,213,096 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8833％；反对 5,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0019％；弃权 301,297 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1148％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 26,948,996 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8762％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0183％；弃权 301,297 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1055％。

  9.审议并通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

  本议案关联股东李从文、赵文凤、吴仲起、深圳市文科控股有限公司及深圳市泽广投资有限公司回避表决。

  表决结果为：同意 14,211,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.8700％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权309,293 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 2.1300％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 1,986,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 309,293 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.4751％。

  10.审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果为：同意 262,210,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8822％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权309,293 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1178％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 26,946,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8652％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 309,293 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1348％。

  11.审议并通过《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  表决结果为：同意 262,210,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8822％；反对 301,297 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1148％；弃权 7,996 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0030％。


  其中，中小投资者表决情况：同意 26,946,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8652％；反对 301,297 股，占出席会议中小股东所持股份的1.1055％；弃权 7,996 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0293％。

  12.审议并通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  表决结果为：同意 262,182,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8716％；反对 332,093 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1265％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0019％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 26,918,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7632％；反对 332,093 股，占出席会议中小股东所持股份的1.2185％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0183％。

  13.审议并通过《关于豁免公司实际控制人部分承诺的议案》

  本议案关联股东李从文、赵文凤及深圳市文科控股有限公司回避表决。

  表决结果为：同意 40,419,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.2406％；反对 304,293 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7471％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0123％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 26,946,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8652％；反对 304,293 股，占出席会议中小股东所持股份的1.1165％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0183％。

  14.审议并通过《关于豁免公司董监高（含离任）部分承诺的议案》

  本议案关联股东高育慧、孙潜、鄢春梅、聂勇、袁志高、向盈及深圳市泽广投资有限公司回避表决。

  表决结果为：同意 225,128,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7453％；反对 569,793 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2525％；
弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0022％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 1,720,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.9578％；反对 569,793 股，占出席会议中小股东所持股份的24.8244％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2178％。

  15.审议并通过《关于变更经营范围及注册资本并修订<公司章程>的议案》
  本议案涉及修订《公司章程》事项为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  表决结果为：同意 262,514,393 股，占出席会议有表决权股东所