证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-064
深圳文科园林股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议通知于 2019 年 8 月 9 日以电话、邮件形式发出，会议于 2019 年 8 月 14 日
以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人,会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2019 年半年度报告>全文及摘要的议案》
《公司 2019 年半年度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年半年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于 2019 年半年度利润分配方案的议案》
2019年上半年母公司实现的净利润为136,088,038.90元，按照《公司章
程 》 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 13,759,338.79 元 后 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
860,085,095.48 元 ，减去已分配2018年红利100,648,205.60元，报告期末可供股东分配利润为881,765,589.99元。
公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司业务的拓展、发展规划及经营管理的需求，公司董事会同意在原有经营范围上增加“实体企业投资，文化旅游项目开发、运营，生态环保技术咨询”。根据上述经营范围的变更，对《公司章程》进行修订，修订对照表见附件1，修订后的《深圳文科园林股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过了《关于为控股 PPP 项目公司提供担保的议案》
为满足通城县城区河道生态治理PPP项目顺利推进，同意公司为控股PPP项目公司通城文隽生态投资建设有限公司（以下简称“文隽生态”）向银行申请的贷款本金及其相应利息进行担保，文隽生态本次申请贷款本金将不超过4.2亿元，贷款利息遵循市场化原则，由文隽生态与金融机构协商确定，并列入本担保范围。
《关于为控股PPP项目公司提供担保的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据中华人民共和国财政部相关文件的要求，公司对原会计政策进行相应变更。董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2019年8月30日下午3:00召开2019年第一次临时股东大会审议前述第2、4、5项议案，《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
（一）第三届董事会第二十二次会议决议
（二）独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一九年八月十五日
附件1：
修订条款 修订前 修订后
第二章 经依法登记，公司的经营范围：风景 经依法登记，公司的经营范围：风景园
第十三条 园林的规划设计，旅游规划设计，园 林的规划设计，旅游规划设计，园林绿
林绿化的施工与养护，植树造林的规 化的施工与养护，植树造林的规划设计
划设计与施工，园林古建工程施工， 与施工，园林古建工程施工，河湖整治
河湖整治工程施工，环保工程施工， 工程施工，环保工程施工，建筑工程施
建筑工程施工总承包，市政公用工程 工总承包，市政公用工程施工总承包，
施工总承包，城乡规划编制、建设工 城乡规划编制、建设工程项目规划选址
程项目规划选址的可行性研究（以上 的可行性研究（以上需取得建设行政主
需取得建设行政主管部门颁发的资质 管部门颁发的资质证书后方可经营）；
证书后方可经营）；废水、固体废物 废水、固体废物以及污染修复等环境污
以及污染修复等环境污染防治；林业 染防治；林业有害生物防治；实体企业
有害生物防治；花卉盆景的购销、租 投资，文化旅游项目开发、运营，生态
赁（不含专营、专控、专卖商品及其 环保技术咨询；花卉盆景的购销、租赁
它限制项目）；花卉苗木种植和新品 （不含专营、专控、专卖商品及其它限
种开发；企业形象策划。 制项目）；花卉苗木种植和新品种开
发；企业形象策划。
