深圳文科园林股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2019年4月12日以电话、邮件形式发出，会议于2019年4月22日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
《2018年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2018年年度报告》第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”章节。
2018年度任职于公司的第三届董事会独立董事陈燕燕女士、袁泽沛先生、王艳女士向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于<公司2018年年度报告>及摘要的议案》
《公司2018年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现营业收入284,920.49万元，较上年同期增长11.06%，实现归属于上市公司股东的净利润24,955.11万元，较上年同期增长3.27%。
《公司2018年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
根据公司2019年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司2019年实现营业收入350,000万元，同比增长22.84%；净利润30,000万元，同比增长20.22%。
《公司2019年度财务预算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特别提示：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，2018年度母公司实现的净利润为243,941,481.56元，按照公司章程提取10%法定盈余公积24,394,148.16元后，加上年初未分配利润662,102,318.73元，减去已分配2017年红利32,059,202.80元，报告期末可供股东分配利润为849,590,449.33元。
公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本（不含公司已回购股
公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2018年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过了《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》
为保证公司（含全资子公司）经营发展需要，防范经营风险，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，申请适度规模的银行综合授信额度，满足公司（含全资子公司）经营中流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等融资需求，降低融资成本。公司（含全资子公司）2019年度计划向银行申请总额度不超过一百亿元人民币的综合授信。
授权公司董事长（全资子公司法定代表人）根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，本项授权自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之前有效。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足公司全资子公司武汉文科生态环境有限公司经营发展需要，促进其业务发展，同意公司为武汉文科生态环境有限公司向银行申请不超过人民币24,000万元的综合授信或融资额度提供担保。
《关于为全资子公司提供担保的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽责，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2019年度的财务审计机构。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十四）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见》及《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。
（十五）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》及《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十六）审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》
本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确的反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。
《关于公司前期会计差错更正的议案的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十七）审议通过了《关于调整设计研发中心项目建设进度安排的议案》
公司配股募集资金投资项目文科生态技术与景观设计研发中心项目（以下简称“设计研发中心项目”）因设计方案调整、投资强度加大，使得招标程序等工作延长导致项目建设进度低于预期，公司预计无法按照原建设进度完成设计研发中心项目的建设，故调整设计研发中心项目的建设进度安排，由原计划于2019年4月30日竣工验收调整至2020年6月30日竣工验收。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司根据《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，对《公司章程》的相关条款进行完善和修订，《公司章程》修订明细详见附件。
修订后的《深圳文科园林股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十九）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司章程》的修订，公司将涉及相关内容的《董事会议事规则》进行相应的修订。
修订后的《深圳文科园林股份有限公司董事会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交
