002774 深市 快意电梯

证券代码：002774      证券简称：快意电梯        公告编号：2024-038
              快意电梯股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于
2024 年 5 月 23 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2024 年 6
月 3 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。公
司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

  本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

  同意选举张毅先生为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会届满之日止。

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  张毅先生的简历详见公司已披露的《关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告》（公告编号：2024-031）。

  （二）审议通过了《关于公司拟出售全资子公司 100%股权的议案》。

  公司监事会认为本次出售澳洲子公司股权完成后，将有利于优化公司资产结构及资源配置，提升公司经营效率；同时，本次出售澳洲子公司股权的价格将以评估公司出具的评估价值为基础，与交易对方协商确定。不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，经监事会审议后一致同意。

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见同日披露的《关于公司拟出售全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-040）。

  三、备查文件

  （一）公司第五届监事会第一次会议决议；

  特此公告。

                                          快意电梯股份有限公司监事会
                                                      2024 年 6 月 3 日