002774 深市 快意电梯

证券代码：002774      证券简称：快意电梯        公告编号：2021-052
              快意电梯股份有限公司

          第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知
于 2021 年 5 月 25 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员
发出，会议于 2021 年 6 月 7 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出
席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

    （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司
第四届董事会董事长的议案》。

    同意选举罗爱文女士为公司第四届董事会董事长。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

    （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第四
届董事会各专业委员会委员的议案》。

    公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。经全体与会董事充分商议，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：


    战略委员会（3 人）：罗爱文女士 （主任委员）、罗爱明先生、姚伟先生。
    提名委员会（3 人）：姚伟先生（主任委员）、罗爱文女士、周志旺先生。
    薪酬与考核委员会（3 人）：周志旺先生（主任委员）、罗爱明先生、姚伟先
生。

    审计委员会（3 人）：周志旺先生（主任委员）、罗爱文女士、姚伟先生。
    其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员独立董事周志旺先生为会计专业人士。

  罗爱文女士、姚伟先生、周志旺先生的简历详见公司已披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-043）。

  （三） 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司
总经理及其他高级管理人员的议案》。

    1、同意聘任罗爱明先生为公司总经理，辛全忠先生、何志民先生为公司副总经理；

    2、同意聘任何志民先生为公司董事会秘书；

    3、同意聘任霍海华先生为公司财务总监。

    任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

  罗爱明先生、辛全忠先生的简历详见公司已披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-043）。

    何志民先生、霍海华先生的简历详细见附件。

    独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本公告同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    （四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任证券
事务代表的议案》。

    公司董事会同意聘任卢红荣先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第四届董事会任期届满为止。卢红荣先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-057）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    （一）公司第四届董事会第一次会议决议；

    （二）独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                                          快意电梯股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 7 日
附件：

            未担任公司董事的高级管理人员简历

    1、何志民先生：1966 年 8 月生，大专。1986 年 10 月至 1996 年 10 月任职
于莞城造纸厂，1996 年 11 月至 2003 年 5 月任东莞环宇制衣厂经理；2003 年 6
月至 2011 年 7 月任公司财务总监；2011 年 8 月至 2012 年 5 月任公司副总经理；
2012 年 6 月至今任公司董事会秘书、副总经理。

    截至本公告披露之日，何志民先生直接持有公司股份 31,500 股，占公司总
股本的 0.0094%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

    董事会秘书联系方式：

    电话：0769-82078888-3111    传真：0769-87732448    邮编：523660
    电子邮箱：ifezq@ifelift.com

    地址：广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯证券业务部

    2、霍海华先生：1970 年 1 月生，硕士，注册会计师，注册评估师。2000
年 10 月至 2007 年 12 月任职于大信会计师事务所有限公司；2008 年 1 月至 2011
年 7 月任武汉天高熔接股份有限公司财务负责人；2011 年 8 月至今任公司财务
总监。

    截至本公告披露之日，霍海华先生直接持有公司股份 12,000 股，占公司总
股本的 0.0036%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。