002774 深市 快意电梯

证券代码：002774      证券简称：快意电梯        公告编号：2021-035
              快意电梯股份有限公司

            2020 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

  一、会议召开和出席情况

  快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 29 日(星期四)下午 14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 29
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 29 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

  3、召集人：公司董事会


  4、会议主持人：董事长罗爱文

  5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

  6、会议召开的合法、合规性：

  公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 15 人，代表股份 247,040,708 股，占上市公司总股份的 72.8109%，其中：

  （1）通过现场投票的股东 9 人，代表股份 240,191,508 股，占上市公司总
股份的 70.7922%。

  （2）通过网络投票的股东 6 人，代表股份 6,849,200 股，占上市公司总股
份的 2.0187%。

  （3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计8 人，代表有效表决权的股份 6,924,900 股，占公司股份总数的 2.0410%。

  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 75,700 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0223％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 6,849,200 股，占公
司股份总数的 2.0187％。

  2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所律师陈奋宇律师、李晖律师出席并见证了本次会议，并出具法律意见书。

  二、提案审议表决情况

  本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：

  1．以普通决议审议通过《2020 年董事会工作报告》


  表决结果：同意247,040,208股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9998%；反对500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0002%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,924,400股，占该等股东有效表决权股份数的99.9928%；反对500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0072%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

  回避情况：无需回避。

  2．以普通决议审议通过《2020年监事会工作报告》

  表决结果：同意 247,040,208 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9998%；反对 500 股，占该等股东有效表决权股份数的0.0002%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,924,400 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.9928%；反对 500 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0072%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

  回避情况：无需回避。

  3. 以普通决议审议通过《2020年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意247,040,208股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9998%；反对500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0002%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,924,400股，占该等股东有效表决权股份数的99.9928%；反对500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0072%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

  回避情况：无需回避。

  4. 以普通决议审议通过《2020年年度财务决算报告》

表决权股份数的0.0002%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,924,400股，占该等股东有效表决权股份数的99.9928%；反对500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0072%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

  回避情况：无需回避。

  5. 以普通决议审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意247,040,208股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9998%；反对500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0002%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,924,400股，占该等股东有效表决权股份数的99.9928%；反对500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0072%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

  回避情况：无需回避。

  6. 以普通决议审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

  表决结果：同意247,040,208股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9998%；反对500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0002%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,924,400股，占该等股东有效表决权股份数的99.9928%；反对500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0072%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

  回避情况：无需回避。

  7. 以普通决议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意247,040,208股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9998%；反对500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0002%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,924,400股，占该等股东有效表决权股份数的99.9928%；反对500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0072%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

  回避情况：无需回避。

  8. 以普通决议审议通过《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》

  表决结果：同意6,924,400股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9928%；反对500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0072%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,924,400股，占该等股东有效表决权股份数的99.9928%；反对500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0072%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

  回避情况：罗爱文、罗爱明、辛全忠、何志民、霍海华、东莞市快意股权投资有限公司、东莞市合生股权投资合伙企业（有限合伙）回避。

  9. 以普通决议审议通过《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

  表决结果：同意247,040,208股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9998%；反对500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0002%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,924,400股，占该等股东有效表决权股份数的99.9928%；反对500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0072%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

  回避情况：无需回避。

  10. 以普通决议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

表决权股份数的0.0002%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,924,400股，占该等股东有效表决权股份数的99.9928%；反对500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0072%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

  回避情况：无需回避。

  11.以特别决议审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》

  表决结果：同意 246,790,508 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9998%；反对 500 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。
  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,849,700 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.9927%；反对 500 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0073%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

  回避情况：辛全忠、何志民、霍海华、叶锐新回避。

  12. 以普通决议审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
  表决结果：同意 7,099,400 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9930%；反对 500 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0070%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。
  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,924,400 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.9928%；反对 500 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0072%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

  回避情况：罗爱文、罗爱明、东莞市快意股权投资有限公司、东莞市合生股权投资合伙企业（有限合伙）回避。

  13. 以普通决议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意247,040,208股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9998%；反对500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0002%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,924,400 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.9928%；反对 500 股，占该等股东